山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-004
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2017年4月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017 年5月5日在公司三楼董事会会议室以现场表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2016年度董事会工作报告》
公司2016年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司2016 年度股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2016年度财务决算报告》
公司2016年度财务决算报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司2016 年度股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
公司独立董事按照法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，忠实履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，热心关注公司整体利益，切实维护了全体股东的合法权益。
此议案须提交公司2016 年度股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
公司根据《公司法》等相关法律法规的规定和本次发行上市的实际情况对公司注册资本、公司类型、章程的有关条款进行相应修改并就上述注册资本变更、公司类型变更、公司章程修订事宜办理工商变更登记、备案手续。
本议案事项系执行公司2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权山东金麒麟股份有限公司董事会全权办理与首次公开发行普通股（A 股）股票并上市有关事项的议案》，无需提交公司股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司2016 年度股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于接受孙洪杰辞去财务总监职务并聘任韩庆广担任财务总监的议案》
公司董事会同意孙洪杰辞去公司财务总监职务，同意聘任韩庆广为公司财务总监。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于向中国进出口银行山东省分行申请办理信贷借款的议案》
根据公司发展需要及目前资金状况，公司向中国进出口银行山东省分行申请办理出口卖方信贷借款人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00元），并用销售收入回笼的资金归还该借款。借款期限24个月，由济南金麒麟刹车系统有限公司的土地（鲁（2016）济阳县不动产权0003224号、济阳国用2012第293号、济阳国用2013第019号）和房产（济阳房权证城区字第020618号）作抵押担保。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2016年度股东大会的议案》
1. 会议时间：2017 年 5 月26 日下午 14:00
2. 会议地点：山东省乐陵市阜乐路999号
山东金麒麟股份有限公司总部四楼东会议室
3. 会议召集人：山东金麒麟股份有限公司董事会
4. 会议方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 26 日 至 2017 年 5 月26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5. 会议内容：
5.1 审议《山东金麒麟股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
5.2 审议《山东金麒麟股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
5.3 审议《山东金麒麟股份有限公司2016年度财务决算报告》；
5.4 审议《山东金麒麟股份有限公司2016年度独立董事述职报告》；
5.5 审议《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2017年5月5日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-005
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2017年4月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2017 年 5月5日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2016年度监事会工作报告》
公司2016年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司2016 年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2016年度财务决算报告》
公司2016年度财务决算报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司2016 年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。
此议案须提交公司2016 年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
2017年 5月 5 日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-006
山东金麒麟股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》。为了更好的完成年度审计工作，经董事会审计委员会提议，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意董事会审议通过该事项后提交公司2016年度股东大会审议。
上述事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2017年 5 月 5 日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-007
山东金麒麟股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监孙洪杰先生的书面辞职报告。孙洪杰先生因个人原因，向董事会请求辞去公司财务总监职务。孙洪杰先生辞去财务总监职务后，仅担任公司董事。
公司于2017年5月5日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于接受孙洪杰辞去山东金麒麟股份有限公司财务总监职务，并聘任韩庆广为公司财务总监的议案》。经公司总裁及董事会提名委员会提名，同意聘任韩庆广先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）。
公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见：经核查，孙洪杰先生因个人原因辞去公司财务总监职务，其离职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司业务的正常运行。根据公司提供的韩庆广先生的个人履历、工作业绩等相关材料，我们认为韩庆广先生具有多年的财务管理相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任的公司财务总监的工作。我们未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，韩庆广先生具备我国有关法律、法规以及《公司章程》规定的公司高级管理人员的任职资格。我们同意孙洪杰辞去财务总监职务并同意公司董事会聘任韩庆广先生为公司财务总监。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2017年 5 月 5 日
韩庆广先生简历
韩庆广先生：1979年3月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部部长、财务副总监，现任山东金麒麟股份有限公司财务总监。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-008
山东金麒麟股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月26日 14点00分
召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2017年5月6日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东
大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格
式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、
授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0534-61115888-9967）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“金麒麟 2016 年度股东大会”字样。
信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
上述登记资料， 需于 2017 年 5月 23 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2017 年 5 月 23 日 上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00
（三）登记地点
地址：山东省乐陵市阜乐路999号
联系电话：0534-2119967
传真：0534-61115888-9967
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号
联系电话：0534-2119967
传真：0534-61115888-9967
电子邮箱：ad@chinabrake.com
邮政编码： 253600
联系人：辛彬、张金金
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2017年5月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
山东金麒麟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
