智度科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-35
智度科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2017年5月5日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月5日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2017年5月4日下午15:00～2017年5月5日下午15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
（6）主持人：公司董事长赵立仁先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）公司总股本965,710,782股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表25人，所持（代表）股份688,258,122股，占公司有表决权总股份的71.2696％。
其中：
1、通过现场投票的股东13人，代表股份601,947,562股，占上市公司总股份的62.3321％；
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东12人，代表股份86,310,560股，占上市公司总股份的8.9375％；
3、出席本次会议的持股5%以下中小股东共22人，所持（代表）股份159,437,780股，占公司有表决权总股份的16.5099％；
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份73,127,220股，占上市公司总股份的7.5724％。
通过网络投票的股东12人，代表股份86,310,560股，占上市公司总股份的8.9375％。
（2）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及北京国枫律师事务所王冠律师、王凤律师列席了会议。
二、 议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意688,235,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对22,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小股东：
同意159,415,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；
反对22,436股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于<公司2016年度报告全文和年度报告摘要>的议案》
表决结果：
同意688,235,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对22,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小股东：
同意159,415,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；
反对22,436股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》
表决结果：
同意688,235,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对22,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小股东：
同意159,415,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；
反对22,436股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意688,235,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对22,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小股东：
同意159,415,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；
反对22,436股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
5、审议通过了《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意688,235,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对22,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小股东：
同意159,415,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；
反对22,436股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》；
表决结果：
同意688,235,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对22,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小股东：
同意159,415,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；
反对22,436股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案》；
表决结果：
同意688,235,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对22,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小股东：
同意159,415,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；
反对22,436股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》。
本议案采取累积投票方式表决。
（1）补选石睿女士为公司第七届监事会监事。
表决结果：
同意股份数:688,064,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718％；。
其中持股5%以下中小股东：
同意股份数:159,243,844股，出席会议中小股东所持股份的99.8734％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：王冠 王凤
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《智度科技股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司召开2016年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2017年 5 月 6 日
