安徽江淮汽车集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2017-016
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长安进主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席8人，董事黄劲杉、赵文武、戴茂方、严刚因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事濮国立、王东生、江平因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书冯梁森出席本次会议；财务总监陶伟列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度报告及摘要
审议结果： 通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2017年度财务预算报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2016年度利润分配的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易事项的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司董事2016年度薪酬的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司2017年度银行综合授信的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2017年对外担保额度的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于控股子公司安凯客车2017年度为客户提供汽车回购担保的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于远期结汇的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7为关联交易事项，关联股东安徽江淮汽车集团控股有限公司系本公司控股股东，持有本公司445,874,888股股份，合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）持有本公司29,337,147股股份，因关联人兼职与本公司存在关联关系，上述股东在表决时均进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：黄艳、夏慧君
2、 律师鉴证结论意见：
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2017年5月6日
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2017-017
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2017年4月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2017年4月份产销快报数据如下：
单位：辆
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本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。
特此公告！
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2017年5月6日
