杭州永创智能设备股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-017
杭州永创智能设备股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕843号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币15.81元，共计募集资金人民币39,525.00万元，坐扣承销和保荐费用2,569.13万元后的募集资金为36,955.87万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,241.90万元后，公司本次募集资金净额为35,713.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕139号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2016年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
■
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
三、前次募集资金变更情况
经公司2016年12月30日第二届董事会第二十一次会议审议通过，因计划购置的进口加工设备价格下降，且对工程建设的施工进行优化，使得项目实际募集资金使用产生结余。其中2,013.70万元结余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额67.25万元）将用于永久补充流动资金，316.57万元募集资金将用于支付工程合同尾款和质保金。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况对照表详见本报告附表二。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2016年12月31日，本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
由于前次募集资金项目尚在建设中，尚未到达预定可使用状态的日期，故尚有部分募集资金未使用。截至2016年12月31日，前次募集资金尚未使用的资金余额为2,330.27万元，占前次募集资金总额的6.52%，尚未使用资金将随项目进度陆续使用。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
经公司2016年12月30日第二届董事会第二十一次会议审议通过，因计划购置的进口加工设备价格下降，且对工程建设的施工进行优化，使得项目实际募集资金使用产生结余。其中2,013.70万元结余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额67.25万元）将用于永久补充流动资金，316.57万元募集资金将用于支付工程合同尾款和质保金。
九、前次募集资金使用的其他情况
公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
十、上网公告附件：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年5月5日
附表一：前次募集资金使用情况对照表（截止日期：2016年12月31日）
单位：人民币万元
■
注：年产30000台（套）包装设备建设项目、企业技术中心建设项目，因公司募集资金到位时间与原预计到位时间有偏差，在募集资金到位前公司以自有资金进行部分投资。
附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截止日期2016年12月31日）
■
注：年产30000台（套）包装设备建设项目于2016年12月才全部建设完成，本年度实现的效益按已投入设备新增产能计算，无法与预计效益进行对比。
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-018
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第二十五次会议于2017年5月5日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月29日以书面、电子邮件形式发出，会议应有6名董事表决，实际表决6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2017-017）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的《2017年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2017-019）.
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年5月5日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-018
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第二十五次会议于2017年5月5日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月29日以书面、电子邮件形式发出，会议应有6名董事表决，实际表决6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2017-017）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的《2017年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2017-019）.
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年5月5日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017- 019
杭州永创智能设备股份有限公司关于
召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月22日 14 点30 分
召开地点：杭州市西湖区西园七路2号1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月22日
至2017年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年5月5日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，董事会决议公告及《公司前次募集资金使用情况的专项报告》于 2017年5月6日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。
2.参会登记时间：2017年 05月 18日-19日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。
3.登记方法：
（1）股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（2）股东可以携带上述要求文件到浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室进行现场登记。
4.选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2.请出席现场会议者最晚不迟于 2017 年 05月22日（星期四）下午 14:00
到会议召开地点报到。
3.会议联系方式：
联系人：张彩芹、耿建
联系地址：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。
邮政编码：310030
电话号码：0571-28057366
传真号码：0571-28028609
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年5月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州永创智能设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
