跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-051

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2017年5月2日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第二十七次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2017年5月8日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

《关于对控股子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-052

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司控股子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）因业务发展需要，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其授信敞口的90%提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2017年5月8日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称：深圳前海帕拓逊网络技术有限公司

成立日期：2015年01月23日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营场所：深圳市龙岗区坂田街道五和南路49号金方华电商产业园6栋B座102

法定代表人：徐佳东

注册资本：1221.7197万元

主营业务：大数据、电子产品、电子元器件、通信产品、数码产品、计算机应用软件的技术开发与销售;国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司持有帕拓逊90%股权。帕拓逊为公司控股子公司。

2、财务情况

截止2016年12月31日，帕拓逊总资产372,016,456.66元，总负债137,225,519.56元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产234,790,936.77元，2016年度营业收入1,288,786,505.69元，利润总额138,572,936.25元，净利润113,746,148.37元。（经会计师事务所审计）

截止2017年3月31日，帕拓逊总资产411,228,449.33元，总负债135,608,783.05元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产275,619,666.28元，2017年1-3月营业收入417,702,136.47元，利润总额55,621,008.14元，净利润46,477,954.00元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

帕拓逊拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其授信敞口的90%提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次跨境通对帕拓逊提供担保，系帕拓逊正常开展经营活动所需。本次各项担保有利于帕拓逊筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司的控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.48%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币198,625.50万元（包含本次担保），公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-053

跨境通宝电子商务股份有限公司关于

公司股东部分股份质押延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东杨建新先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份已办理质押延期购回手续，具体情况如下：

1、股东股份质押基本情况

■

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日，杨建新共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的19.79%。其中处于质押状态的公司股份215,260,000股，占其所持有公司股份的75.97%，占公司总股本的15.04%。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日