深圳劲嘉集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-034
深圳劲嘉集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案2采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
4、本次股东大会议案5、议案6、议案7对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会；
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月8日（星期一）下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月7日下午15:00至2017年5月8日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2017年5月2日（星期二）
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计39人，代表股份总数为544,293,490股，占公司股份总数1,306,047,200股的41.6749%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，代表的股份总数为485,554,594股，占公司总股份数1,306,047,200股的37.1774%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共29人，代表的股份总数为58,738,896股，占公司总股份数1,306,047,200股的4.4975%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共37人，代表的股份总数为59,387,496股，占公司总股份数1,306,047,200股的4.5471%。
公司第五届董事会部分成员、监事会全体成员、全体高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。广东志润律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意544,265,690股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9949%；反对27,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
2、审议《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意542,038,502股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.5857%；反对2,254,988股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.4143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
3、审议《关于2016年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意544,265,690股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9949%；反对27,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
4、审议《关于2016年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意544,265,690股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9949%；反对27,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
5、审议《关于2016年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意544,265,690股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9949%；反对27,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意59,359,696股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9532%；反对27,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0468%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议《关于2016年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意544,265,690股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9949%；反对27,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意59,359,696股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9532%；反对27,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0468%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议《关于公司2017年日常经营关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意544,265,690股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9949%；反对27,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意59,359,696股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9532%；反对27,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0468%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、律师姓名：胡安喜、黄亮
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、广东志润律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月九日
