四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-031
四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2017 年5 月 8 日（星期一）在公司十楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017年5月4日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 10人，实际出席人数 10人，其中委托出席2人。董事杨川、杨如刚因公出差分别委托董事甘洪、熊国斌代为行使表决权；董事孟寰以通讯方式参加会议。
（四）本次董事会由董事长孙云主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推荐公司董事候选人的议案》。
会议同意向股东大会提名胡元华先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于副总经理调整的议案》。
会议同意因公司三届十次职工代表团长联席会议选举胡荣先生为第六届监事会职工监事，不再担任副总经理职务。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
会议同意公司于2017年5月25日（星期四）以现场结合网络的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-032）。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
第六届董事会第二十一次会议独立董事意见。
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2017年5月9日
附：胡元华先生简历
胡元华：男，1963年12月出生，研究生学历，高级工程师，长期从事交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长，四川省巴中地区公路局局长，四川省巴中市交通局副局长、公路局局长、党委书记，四川巴河水电开发有限公司总经理、董事长、党委书记，四川小金河水电开发有限公司董事长。现任本公司副总经理、四川小金河水电开发有限公司董事、四川巴郎河水电开发有限公司董事、四川巴河水电开发有限公司董事长。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-032
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月25日 14 点 30分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月25日
至2017年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2017年5月9日在上海证券交易所网站发布的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2017年5月23日和24日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传 真：028-85126084
联 系 人：朱霞 张淑慧
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2017年5月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月25日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：6000390证券简称：四川路桥0公告编号：2017-033
四川路桥建设集团股份有限公司
关于更换公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2017年5月8日召开了三届十次职工代表团长联席会议，应到会27人，实到会26人。会议同意公司职工监事袁成利同志因退休不再担任公司职工监事；胡荣先生（简历附后）被大会选举为职工监事，任期同公司第六届监事会。经公司第六届董事会第二十一次会议同意，胡荣先生不再担任公司副总经理职务。
公司衷心感谢袁成利先生在任职期间尽职尽责的工作。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2017年5月9日
附：胡荣先生简历
胡荣：男，1965年12月出生，研究生学历，高级工程师，长期从事工程管理及人事管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司总工办副主任、人力资源部经理，四川路桥纪委书记、工会主席、监事。现任本公司党委委员，四川路桥城乡建设投资有限公司董事长。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-034
四川路桥建设集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孙云主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席7人，董事杨川、杨如刚、孟寰因公出差未能出席；
2、 公司在任监事7人，出席6人，监事黄洪华因公出差未能出席；
3、 董事会秘书宋雪飞出席，公司高管列席会议,高管刘德永、卢伟因公出差未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 有关特别决议通过议案说明：第一、二、三项议案属于特别决议事项，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、涉及关联交易议案的说明：议案一涉及与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司的关联交易，其所持股份1,326,788,770股全部回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：本次股东大会鉴证的律师事务所：本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：江华、龚星铭、李丹玮
2、 律师鉴证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 四川路桥2017年第一次临时股东大会决议；
2、 北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2017年5月9日
