联美量子股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017－019
联美量子股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
联美量子股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年5月5日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《联美量子股份有限公司关于子公司对外提供委托贷款的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《联美量子股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》（编号： 2017-020）。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2017年5月9日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017－020
联美量子股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：上海金沪投资集团有限公司
委托贷款金额：人民币陆亿元整（￥600,000,000.00）
委托贷款期限：6个月(自2017年5月5日始至2017年11月4日)
委托贷款利率（年化）：8%
担保方：深圳市侨商投资管理有限公司
一、委托贷款概述：
1、委托贷款基本情况
联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳浑南热力有限责任公司拟使用自有资金人民币陆亿元整（￥600,000,000.00），通过盛京银行对上海金沪投资集团有限公司提供委托贷款，上海金沪投资集团有限公司用于公司经营，贷款年化利率8%，贷款期限6个月。
公司与上海金沪投资集团有限公司没有关联关系，本次交易不构成关联交易。
2、公司履行的内部审批程序
2017年5月5日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司对外提供委托贷款的议案》，同意上述委托贷款，并授权公司管理层具体实施。本次事项不需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况介绍
1、统一社会信用代码：913100006711363715
2、公司名称：上海金沪投资集团有限公司
3、注册资本：5000万人民币
4、成立日期：2008年01月23日
5、主要经营场所：上海市闵行区新镇路603弄76号
6、法定代表人：黄少荣
7、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，房地产开发、经营，物业管理，环保工程。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、资产状况：截至2016年12月底，公司总资产32.96亿元，净资产2.33亿元。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：人民币陆亿元整（￥600,000,000.00）
2、委托贷款用途：公司经营
3、委托贷款期限：6个月(自2017年5月5日始至2017年11月4日)
4、委托贷款利率（年化）：8%
四、担保方主要情况
1、统一社会信用代码：91440300573133687P
2、公司名称：深圳市侨商投资管理有限公司
3、注册资本：14000万人民币
4、成立日期：2011年04月18日
5、主要经营场所：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼21楼02单元
6、法定代表人：张纯和
7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、信息咨询、企业管理咨询、受托资产管理（以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。
五、委托贷款对公司的影响：
本次进行委托贷款是使用公司闲置资金，本次对外提供委托贷款不会对公司生产经营产生影响，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司效益。
六、委托贷款存在的风险及解决措施
1、主要风险：借款人资金困难无法还款的风险
若借款人资金周转困难，可能会出现借款到期时延期还款的情况。
2、风险控制措施
本次委托贷款由深圳市侨商投资管理有限公司提供第三方担保。
公司将持续关注上海金沪投资集团有限公司的生产经营、财务状况等情况。
七、截至本公告日，公司未有其他委托贷款事项
八、独立董事意见
本次委托贷款使用的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，符合相关法律法规的规定，已履行必要的决策程序，在保证流动性和资金安全性的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次委托贷款由独立第三方提供担保，能有效控制风险。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2017年 5月9日
