鲁丰环保科技股份有限公司第四届
董事会2017年第三次临时会议决议公告

股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2017-049

鲁丰环保科技股份有限公司第四届

董事会2017年第三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第三次临时会议通知于2017年5月3日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于2017年5月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王景坤先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》；

根据公司业务发展和品牌建设的实际需要，公司中文名称由：“鲁丰环保科技股份有限公司”变更为“山东宏创铝业控股股份有限公司”；中文简称由：“鲁丰环保”变更为“宏创控股”;英文名称由“Loften Environmental Technology Co., Ltd””变更为“Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited”; 英文简称由：“LOFTEN”变更为“HongChuang”（以上中英文名称为暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记名称为准）。

另外，根据公司业务拓展需要，公司经营范围具体变更内容如下：

原公司的经营范围包括：环保新型材料的研发、生产与销售；环保及节能的技术研发服务；货物及技术的进出口。

现变更为：高精铝板帯箔生产销售，备案范围内的进出口业务。（以工商行政管理部门最终核准登记经营范围为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将进行工商变更，工商变更完成后公司及时做出相关公告。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司名称及经营范围等事项变更，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。修改内容如下：

■

公司其他管理制度按照公司章程的修改内容做相应修改。公司章程其他条款不变。修改后的公司章程全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程及其他管理制度相关事宜的议案》；

为高效、有序完成本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程及其他管理制度工作，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程及其他管理制度相关事宜。包括但不限于：

（1）本次公司名称及经营范围变更、修改公司章程及其他管理制度相关的政府有权部门审批手续和工商、税务等变更核准、登记、备案事宜；

（2）申请办理公司分支机构与公司本次核准、登记事项变更相关的工商、税务等变更登记事宜；

（3）公司及分机构因此而需对现有证照、证书等予以名称变更等所有相关事宜，并递交、签署、收取有关文件等；

（4）全权办理本次公司名称及经营范围变更、修改公司章程及其他管理制度相关的其他未尽事宜。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》;

鉴于董事王景坤先生、张河涛先生、王连永先生、刘帅先生、韩妹芳女士、王啸先生、王国强先生、孙宝文先生因个人原因辞去所担任的董事职务，同意公司第一大股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）提名赵前方先生、杨光厂先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第四届董事会增补非独立董事候选人；提名李存慧先生、王新先生为公司第四届董事会增补独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满时止。（候选人简历见附件）

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

会议通过的董事候选人将提交公司股东大会审议，本次董事的选举采用累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）；独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示，任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司聘任董事和高级管理人员的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见2017年5月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

在增补的董事会成员就任之前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行董事职务。公司对董事会原董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

同意聘任肖萧女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2017年5月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。《独立董事关于公司聘任董事和高级管理人员的独立意见》内容详见2017年5月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签署的鲁丰环保科技股份有限公司第四届董事会2017年第三次临时会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会2017年第三次临时会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

附件：第四届董事会候补董事、高管简历

（一）非独立董事候选人简历：

赵前方先生简历如下：

赵前方先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1961年，大专学历，毕业于北京人文函授大学群众文化管理专业，现任中国有色金属加工工业协会特邀副理事长、滨州市铝行业协会秘书长、滨州市十一届人大代表。1993年4月至2001年9月任邹平铜矿厂长兼书记，2001年9月加入山东魏桥创业集团有限公司。2006年7月-2017年5月任山东魏桥铝电有限公司副总经理、山东魏桥铝电有限公司销售总公司总经理、邹平宏发铝业科技有限公司总经理。

杨光厂先生简历如下：

杨光厂先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年，函授本科学历，2012年7月毕业于中央广播电视大学工商管理专业。1985年9月至2008年3月先后任魏桥纺织股份有限公司（包括其前身）车间主任，厂长，分公司副总经理。2008年3月至2008年9月任滨州魏桥科技工业园有限公司副总经理、常务副总经理。2008年9月至2015年3月任滨州海洋化工有限公司执行董事兼总经理。2015年3月至2017年4月任山东魏桥铝电有限公司氧化铝分公司总经理。2017年4月至今任鲁丰环保科技股份有限公司总经理。

刘兴海先生简历如下：

刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，中专学历，1999年7月毕业于山东省滨州经济学校财务会计专业，2003年12月取得会计从业资格证书。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、财务科科长、财务处处长。2011年2月至2016年6月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员，2016年10月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2017年4月至今任鲁丰环保科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

肖萧女士简历如下：

肖萧女士，中国国籍，出生于1987年，硕士研究生学历。2011年参加工作，2011年-2013年任德安华（北京）商业风险管理咨询有限公司分析师；2013年-2017年4月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理。

肖萧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

（二）独立董事候选人简历

李存慧先生简历如下：

李存慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任中青会计师事务所主任会计师；天华会计师事务所合伙人、副总经理；现任北京全企国际会计师事务所合伙人、副总经理，山西三维集团股份有限公司、北京汉邦高科数字技术股份有限公司、雪川农业发展股份有限公司、中科合成油工程股份有限公司独立董事。

王新先生简历如下：

王新先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966 年，法学博士，教授，博士生导师。曾在新疆自治区人民检察院任职，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事。2017年4月至今任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事。

赵前方先生、杨光厂先生、刘兴海先生、肖萧女士、李存慧先生和王新先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。

股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2017-050

鲁丰环保科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开第四届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。公司原董事会秘书王连永先生辞去公司董事会秘书职务后，暂由公司董事长王景坤先生代行董事会秘书职责，为保证相关工作顺利进行，经第四届董事会提名委员会提名，董事会同意聘任肖萧女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。从即日起董事长王景坤先生不再代行董事会秘书职责。肖萧女士简历如下：

肖萧女士，中国国籍，出生于1987年，硕士研究生学历。2011年参加工作，2011年-2013年任德安华（北京）商业风险管理咨询有限公司分析师；2013年-2017年4月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理。

肖萧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

肖萧女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

独立董事已就本次聘任副总经理兼董事会秘书事宜发表了意见，内容详见2017年5月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

肖萧女士的联系方式如下：

联系电话：0543-2161727

联系传真：0543-2161727

联系电子邮箱：stock@loften.cn

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

股票代码：002379   股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2017－051

鲁丰环保科技股份有限公司

关于2016年年度股东大会增加临时提案

暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，公司定于2017年5月18日（星期四）14：00召开2016年年度股东大会，公司已于2017年4月28日发出了《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-045）。

2017年5月8日，公司董事会接到第一大股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）书面提交的《关于提议鲁丰环保科技股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将公司第四届董事会2017年第三次临时会议通过的《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程相关事宜的议案》和《关于增补董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2016年年度股东大会审议并表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时议案的内容。山东宏桥持有公司股份261,096,605股，占公司总股本的28.18%，且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交2016年年度股东大会审议。

本次补充仅对所涉及的上述议案进行调整，不影响会议通知的其他内容。现将补充调整后的公司2016年年度股东大会通知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14：00

网络投票时间：2017年5月17日－2017年5月18日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日下午15：00至5月18日下午15：00 期间的任意时间。

（四）股权登记日期：2017年5月12日

（五）参加股东大会的方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1、截至2017年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年度财务决算报告》；

4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议《2016年年度报告及摘要》；

6、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；

7、审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》；

8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程相关事宜的议案》；

10、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

10.1选举赵前方先生为公司第四届董事会非独立董事；

10.2选举杨光厂先生为公司第四届董事会非独立董事；

10.3选举刘兴海先生为公司第四届董事会非独立董事；

10.4选举肖萧女士为公司第四届董事会非独立董事；

11、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

11.1选举李存慧先生为公司第四届董事会独立董事；

11.2选举王新先生为公司第四届董事会独立董事。

此外，会议还将听取《公司2016年度独立董事述职报告》。

上述各项议案已于2017年4月26日召开的公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会会第二次会议和2017年5月8日召开的第四届董事会2017年第三次临时会议审议通过并于2017年4月28日和2017年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

上述第10、11项议案采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权且独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场股东会议登记方法：

（一）登记地点：本公司证券部

（二）现场登记时间：2017年5月15日 9：30---16：30

（三）登记办法：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

电 话：0543-2161727

传 真：0543-2161727

联 系 人：王平

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

邮政编码：256500

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

附件一：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“鲁丰投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事4名（如议案10，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事2名（如议案11，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9：30—11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

投票人姓名： 代表股数：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2017年5月18日召开的鲁丰环保科技股份有限公司2016年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日