通化东宝药业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：临2017-033
通化东宝药业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李一奎先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王君业先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员、中层干部、销售业务骨干人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度利润分配及公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
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该议案实施后，公司总股本由1,421,933,481股变更为1,706,320,177股。公司注册资本1,421,933,481元变更为1,706,320,177元。《公司章程》第六条，第十九条相关条款将予以修改。
6、 议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及确定报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构及确定报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2016年日常关联交易的执行情况及预计2017年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司董事长薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：公司监事会主席薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第九届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第8项议案，大股东东宝实业集团有限公司及相关联股东回避了表决。
2、本次股东大会审议通过的第11-13项议案，分别采用累积投票制投票，上述董事、独立董事、监事候选人均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：郭淑芬 宋伟
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
通化东宝药业股份有限公司
2017年5月9日
证券代码：600967 证券简称：通化东宝 编号：临2017—034
通化东宝药业股份有限公司
第九届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月8日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月28日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、会议审议通过了关于选举第九届董事会董事长的议案；
选举李一奎先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；
（一）由董事长李一奎先生提名，董事会提名委员会审核：
续聘李聪先生为公司总经理。
续聘王君业先生为公司董事会秘书。
续聘谷丽萍女士为公司证券事务代表。
表决结果：均为同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）由总经理李聪先生提名，董事会提名委员会审核：
续聘王君业先生为公司总会计师。
续聘冷春生先生为公司副总经理。
续聘陈红先生为公司副总经理兼总工程师。
表决结果：均为同意9票，反对0票，弃权0票。
以上人员任期与第九届董事会一致，后附上述人员简历。
公司独立董事对公司董事会、高级管理人员的聘任发表了独立意见：经审阅上述相关人员的个人履历等相关资料，符合《公司法》的有关规定，认为董事会提名、聘任符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意上述人员的任职。
在律师事务所见证律师见证下，公司第九届董事会成员签署了《董事声明与承诺》。
三、审议通过了关于董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议案。
由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会选举如下：
（一）战略委员会：
由李一奎先生、王君业先生、冷春生先生、李聪先生、施维先生五名董事组成。召集人：李一奎
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）提名委员会：
由李一奎先生、李聪先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：施维
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审计委员会：
由王君业先生、李凤芹女士、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人： 安亚人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）薪酬与考核委员会
由李一奎先生、王君业先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：王彦明
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
人员简历：
李一奎，男，汉族，出生于1951年5月17日，中共党员，毕业于北京大学生物系，大学学历，正高级工程师，执业药师。第十届全国人大代表、吉林省人大代表、全国五一劳动奖章获得者、全国劳动模范、国务院特殊津贴获得者。1985年12月创建通化白山制药五厂并担任厂长；1992年12月创立了东宝实业集团有限公司，同年改组设立了通化东宝药业股份有限公司。现任东宝实业集团有限公司党委书记，董事长；通化东宝药业股份有限公司董事长。
王君业，男，汉族，出生于1965年9月22日，正高级会计师，大学学历。1990年7月毕业于吉林财经大学会计学专业（原吉林财贸学院），获学士学位，现任通化东宝药业股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书。
冷春生，男，汉族，出生于1974年9月22日，中共党员，正高级工程师，博士。1997年毕业于吉林化工学院精细化工专业，获学士学位；2013年毕业于辽宁师范大学细胞生物学专业，获博士学位。全国劳动模范，吉林省拔尖创新人才，吉林省特等劳动模范。先后获得国家级科技进步奖二等奖一项，省科技进步一等奖一项，市科技进步一等奖；吉林省第四批高级省管专家。在本公司主要从事重组人胰岛素生产基地精细纯化技术开发与控制工作、胰岛素项目的全面管理及技术支持工作、基因工程药物的科研工作等。现任公司董事、副总经理。
李聪，男，汉族，出生于1964年4月18日，中共党员，1986年毕业于上海同济大学医学院(原上海铁道医学院)医疗系，大学本科学历。1986年7月—1997年12月 上海同济大学医学院基础部，病理学讲师； 1997年12月—2003年12月任诺和诺德(中国)制药有限公司上海办事处销售主管；2004年1月以来，任通化东宝药业股份有限公司甘舒霖销售华东大区经理/甘舒霖市场销售总监/总经理助理。2007年1月起任通化东宝药业股份有限公司总经理。现任公司董事、总经理。
陈红，男，汉族，1974年6月出生，中共党员，正高级工程师，研究生，执业药师。1999年毕业于沈阳药科大学药物分析专业；2006年毕业于吉林大学生物工程硕士研究生专业；2016年毕业于武汉大学经济学在职博士。曾从事过中药及生物制品的研究开发工作,主持过重组人胰岛素系列制剂研究与开发、氧化物模拟酶的筛选及应用研究、新药镇脑宁胶囊有效成分提取及新剂型的研究、经典名方中药二次开发、肿瘤诊断试剂磁显葡胺及脂质体的荧光含量分析方法和新资源食品研究与开发等。曾任公司产品开发部经理，现主要负责经典名方中药二次开发和大健康产业产品开发等工作。现任公司副总经理兼总工程师。
谷丽萍，女，汉族，出生于1969年1月，中共党员，高级工程师，大学学历。1990年毕业于吉林大学应用化学（制药）专业；2005年7月毕业于东北财经大学，会计学专业。2002年12月获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。现任通化东宝药业股份有限公司证券部经理。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一七年五月九日
证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:临2017-035
通化东宝药业股份有限公司
第九届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第九届监事会第一次会议，于2017年5月8日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月28日以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出。应到监事3人，实到3人，会议由程建秋先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议以举手表决的方式，审议通过了选举程建秋先生为公司第九届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
在律师事务所见证律师见证下，公司第九届监事会成员签署了《监事声明与承诺》。
通化东宝药业股份有限公司监事会
二O一七年五月九日
