西部矿业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2017-043
西部矿业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室（1）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召集人：第五届董事会
2、会议主持人：张永利 董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。
4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事华金仓、李义邦、独立董事张韶华因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事马兆畅、李威因公出差未能出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00 议案名称：关于发行公司债券方案的议案
2.01 本次债券发行的票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 本次债券发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 本次债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 本次债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 还本付息方式及其他具体安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 担保安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.11 偿债保障安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.12 承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.13 发行债券的上市
审议结果：通过
表决情况：
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2.14 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.15 关于提请公司股东大会授权公司董事长全权办理公司本次发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：王存良、王雁
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西部矿业股份有限公司
2017年5月9日
