航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第五十二次（临时）会议决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-董-005

航天科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第五十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

二〇一七年五月八日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次（临时）会议以通讯表决的方式召开。公司董事10名,实际参加表决的董事10名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。经会议审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于授权经营层办理浙江智慧车联网有限公司章程修改及治理结构调整等相关事宜的议案》。

近日，公司控股子公司浙江智慧车联网有限公司（以下简称“浙江公司”）的三家股东——金华新视线信息技术公司、金华联翔投资有限公司和金华市计算机技术研究所有限公司签署一致行动人协议，将统一行使浙江公司董事会、股东会相关提案权、表决权。上述三家股东合计持有浙江公司60%股权，将成为浙江公司实际控制人。因此，浙江智慧车联网有限公司将不再纳入公司合并范围。具体情况如下：

（一）浙江公司概况

浙江公司成立于2014年4月，目前主要经营智慧交通、车联网业务及相关交通信息化项目。基本情况如下表：

表 1 浙江公司基本情况表

■

浙江公司股权架构如下：

表 2浙江公司股权结构

■

浙江公司近三年及最新一期财务指标如下：

表 3 浙江公司近三年及最新一期财务状况一览表

单位：万元

■

（二）对航天科技的影响

根据上述安排，浙江公司将不再纳入航天科技合并范围。

根据相关财务数据，浙江公司总资产、净资产、营业收入、利润总额占航天科技股份公司合并总资产、净资产、营业收入、利润总额比重均不到10%，对航天科技股份公司不构成重大影响。

（三）股东资金占用的情况

本次浙江公司控制权变化前后，不存在非经营性资金占用情况。

董事会同意授权公司经营层根据浙江公司控股权变化情况，办理浙江公司章程修改及治理结构调整等相关事宜。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司证券事务代表毛巍先生辞职的议案》。

公司董事会于近日收到公司证券事务代表毛巍先生的书面辞职报告，毛巍先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对毛巍先生在担任公司证券事务代表期间的辛苦工作和勤勉尽责表示衷心的感谢。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

航天科技控股集团股份有限公司

董事会

二〇一七年五月九日