安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-031

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2017年5月2日以送达方式发出，并于2017年5月8日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见2017年5月 9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年五月九日

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-032

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司2017年5月8日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟对涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司增资9500万元和安徽鸿翔建材有限公司增资10000万元。

根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

二、涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司受资方基本情况

1、涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司成立于2016年8月，经营范围为新型建材研发、生产、销售；厂房出租、厂房出售；钢结构、彩板制作、安装。该公司注册资本为500万元,本公司直接持有其100%股权。

涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司主要财务数据

单位：人民币元

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注：涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司2016年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健皖审〔2017〕140号）审计。

本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司注册资本为10000万元，本公司持有其100%股权。

三、安徽鸿翔建材有限公司受资方基本情况

1、安徽鸿翔建材有限公司成立于2005年10月，经营范围为热轧钢板、冷轧钢板、新型材料生产、钢结构、彩板制作、安装；起重机械的制造、安装、改造、维修；房屋建筑工程施工；房屋租赁。该公司注册资本为10000万元,本公司直接持有其100%股权。

安徽鸿翔建材有限公司主要财务数据

单位：人民币元

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注：安徽鸿翔建材有限公司2016年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健皖审〔2017〕148号）审计。

本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后安徽鸿翔建材有限公司注册资本为20000万元，本公司持有其100%股权。

四、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

五、本次投资对公司的影响

根据公司业务发展需要，本次增资可以充实涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司和安徽鸿翔建材有限公司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年五月九日