上海世茂股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600823证券简称：世茂股份公告编号：2017-027
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁刘赛飞先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生及独立董事张玉臣先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、孙岩先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书俞峰先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2016年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2017年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2016年度募集存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司新增及完善会计政策以及会计估计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司拟发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于上海世茂股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于制定〈员工持股计划管理规则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司回避表决，回避表决股份数量合计1,826,011,895股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林雅娜律师、曹江玮律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会已经国浩律师（上海）事务所林雅娜律师、曹江玮律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《上海世茂股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、 《国浩律师（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书〉》。
上海世茂股份有限公司
2017年5月10日
