中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2017-027

中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成非公开发行A股股票新增股份的托管登记手续（具体内容请详见公司于2017年4月21日在上海证券交易所网站上刊登的《中国电力建设股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2017-017）），公司拟对《中国电力建设股份有限公司章程》中涉及公司股本变动的相关条款进行修订。

同时，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》以及《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

上述内容的修订已于2017年5月5日经公司第二届董事会第七十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准后生效，具体修订内容请见本公告附件。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日

附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表

附件二：《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表

附件三：《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表

附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表

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附件二：《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表

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附件三：《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表

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