亿晶光电科技股份有限公司
关于董事长兼总经理辞职的公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-024

亿晶光电科技股份有限公司

关于董事长兼总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月9日收到公司董事长兼总经理荀建华先生递交的书面辞职报告，荀建华先生因个人原因辞去公司董事、董事长兼总经理及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后，荀建华先生仍担任公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司执行董事兼总经理。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，荀建华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对荀建华先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月9日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-025

亿晶光电科技股份有限公司第五届

董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第八条的规定，公司第五届董事会第二十五次会议的通知于2017年5月9日以电话及口头方式发出。该次会议于2017年5月9日以通讯表决方式召开，会议应收表决票8票，实际收到有效表决票8票，实有表决票数占应出席董事人数的100%，符合《公司法》、《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

鉴于公司原董事长荀建华先生不再担任董事长职务，董事会同意选举荀耀先生担任公司第五届董事会董事长。

荀耀先生简历如下：

荀耀先生，1986年出生，中国国籍，毕业于南京解放军国际关系学院，南京大学EMBA；曾任常州亿晶光电科技有限公司美国分公司副总经理；现任亿晶光电科技股份有限公司董事，常州亿晶光电科技有限公司副总经理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月9日