天津松江股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-062

天津松江股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议由董事长曹立明先生召集，并于2017年5月9日上午10：00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于控股子公司广西松江房地产开发有限公司吸收合并控股子公司广西盛钦置业有限公司的议案》。

同意公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司（以下简称“广西松江”）吸收合并公司控股子公司广西盛钦置业有限公司（以下简称“广西盛钦”）。合并后广西松江存续，广西盛钦注销。合并后公司组织机构及法定代表人不变，合并后公司经营范围，住所，经营期限不变，注册资本由3000万元变更为4000万元，广西盛钦债务由合并后广西松江承继，同意广西松江与广西盛钦签署《合并协议》，同意合并后的广西松江《公司章程》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

二、审议并通过了《关于控股子公司聘任副总经理的议案》。

同意公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司工程总监丁喜民先生担任该公司副总经理。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

三、审议并通过了《关于控股子公司更换董事的议案》。

鉴于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司董事王艳妮女士提出辞职，同意王艳妮女士作为深圳市梅江南投资发展有限公司股东所推荐的刘继强先生担任该公司董事。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2017年5月10日

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-063

天津松江股份有限公司

关于控股子公司广西松江房地产开发有限公司

吸收合并控股子公司广西盛钦置业有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司（以下简称“广西松江”）拟吸收合并公司控股子公司广西盛钦置业有限公司（以下简称“广西盛钦”）。

吸收合并后广西松江存续，广西盛钦注销。合并基准日为2017年3月31日，合并后广西松江注册资本由3000万元变更为4000万元，广西盛钦债务由合并后广西松江承继，其公司在册员工一名并入合并后公司。

本次吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、吸收合并事项

为了加快广西盛钦项目的开发进度，充分发挥广西松江现有的良好市场口碑及品牌效应，广西松江拟吸收合并广西盛钦。天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日召开公司第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司广西松江房地产开发有限公司吸收合并控股子公司广西盛钦置业有限公司的议案》。

二、吸收合并各方基本情况介绍

1、合并方

公司名称：广西松江房地产开发有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘大庆

住所：钦州市永福西大街96号

注册资本：3000万元人民币

经营范围：房地产开发经营（凭有效资质经营）；建筑材料、装饰材料、电器、机械设备、钢材的销售（不设门面店凭订单经营）；商铺、车位租赁。

股东情况：公司持有广西松江60%股权，上海庄恒投资有限公司持有广西松江40%股权。

最近一年又一期主要财务指标：

截至2016年12月31日，广西松江经审计后的资产总计为387,123,535.76元，负债合计为417,310,568.85元，2016年度营业收入为44,037,241.46元，净利润为-17,743,461.68元。

截至2017年3月31日，广西松江资产总计为398,740,517.36元，负债合计为430,808,979.00元，2017年1-3月营业收入为6,522,010.81元，2017年1-3月净利润为-1,881,428.55元。（上述财务数据未经审计）

2、被合并方

公司名称：广西盛钦置业有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘大庆

住所：钦州市永福西大街中金名苑Ｄ栋二层16号商铺

注册资本：1000万元人民币

经营范围：房地产经营（凭有效资质经营）；建筑材料、装饰材料、电器、机械、钢材（仅限分支经营）销售。

股东情况：公司持有广西盛钦60%股权，上海庄恒投资有限公司持有广西盛钦40%股权。

最近一年又一期主要财务指标：

截至2016年12月31日，广西盛钦经审计的资产总计为107,036,014.50元，负债合计为166,934,497.02元，2016年度营业收入为0.00元，净利润为-16,883,679.48元。

截至2017年3月31日，广西盛钦资产总计为106,809,490.99元。负债合计为166,947,025.09元，2017年1-3月营业收入为0.00元，2017年1-3月净利润为-239,051.58元。（上述财务数据未经审计）

三、吸收合并的方式、基准日、范围及相关安排

1、以2017年3月31日作为基准日，采取广西松江吸收合并广西盛钦的方式，合并后广西松江存续，广西盛钦注销。

2、吸收合并后存续公司广西松江公司的名称、住所、法定代表人、企业类型、经营范围、股权结构等均不发生变化，注册资本由3000万元增加为4000万元。

3、涉及的金融债权、债务等问题：广西盛钦向天津松江集团有限公司借款1.57亿元，利率为10%，期限1年。吸收合并后，其债务由合并后广西松江承继。

4、职工安置方面：广西盛钦1名员工由吸收合并后的广西松江承继其劳动关系，并重新签订劳动合同，将其社会保险关系转移到吸收合并后的公司。

5、财产合并：本次合并后由广西松江接受的财产涉及权属变更手续的，广西盛钦应积极协助广西松江办理完成相关财产的权属变更手续。

6、吸收合并后存续公司广西松江股东会、董事会安排均无变化。

7、经相关审议程序后，办理相关变更登记手续，对合并后的广西松江《公司章程》做相应修改。

四、吸收合并后公司的基本信息

公司名称：广西松江房地产开发有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘大庆

住所：钦州市永福西大街96号

注册资本：4000万元人民币

经营范围：房地产开发经营（凭有效资质经营）；建筑材料、装饰材料、电器、机械设备、钢材的销售（不设门面店凭订单经营）；商铺、车位租赁。

以上经营范围以工商部门核准登记为准。

股东情况：公司持有广西松江60%股权，上海庄恒投资有限公司持有广西松江40%股权。

截至2017年3月31日，吸收合并后公司资产总计为503,640,008.35元，负债合计为595,846,004.09元，2017年1-3月营业收入为6,522,010.81元，2017年1-3月净利润为-2,120,480.13元。（上述财务数据未经审计）

五、本次吸收合并事项对公司的影响

本次吸收合并有利于公司优化管理架构，提高管理效率，降低管理成本。广西松江、广西盛钦均为公司的控股子公司，公司对合并双方均持有60%的股权，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司财务状况及盈利水平产生重大影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益，符合公司发展需求。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2017年5月10日

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-064

天津松江股份有限公司

关于控股股东增持股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持公司股份的金额不低于2000万元，不超过1亿元，增持比例不超过公司股份总数的2%。本次增持股份计划的实施期限不超过六个月。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

股份增持计划实施可能存在因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体为公司控股股东滨海控股。

（二）截至本公告日，滨海控股持有公司股份总数为448,289,188股，占公司总股本的比例为47.92%。

（三））公司控股股东前次增持计划的完成情况

1、前次股份增持计划

公司于2015年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天津松江股份有限公司关于控股股东计划增持公司股票的公告》（临2015-083号），公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司按照证监会的相关规定，增持天津松江股份有限公司股票，时间为增持计划提出之日起六个月内，增持金额不低于人民币2000万元。

2、前次增持计划完成情况

2016年1月8日——2016年1月11日，滨海控股通过二级市场增持公司无限售条件流通股股份2,716,300股，增持均价为7.37元/股，增持总金额为20,031,310.00元。增持前，滨海控股持有的公司无限售条件流通股股份为 363,754,707股，持有公司有限售条件流通股股份为81,818,181股，合计持有公司股份总数为445,572,888股，占公司总股本的47.63%。增持后，滨海控股持有公司股份总数为448,289,188股，占本公司总股本比例为47.92%。详见公司2016-001号公告。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：公司控股股东滨海控股基于对公司内在价值和未来发展前景充满信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，结合对目前公司股票价值的合理判断，拟增持公司股份。

（二）本次拟增持股份的种类：A股

（三）本次拟增持股份的数量或金额：拟增持金额不低于2000万元，不超过1亿元（不超过公司股份总数的2%）。

（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

（五）本次增持股份计划的实施期限：自2017年5月9日起不超过六个月。

（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。

三、 增持计划实施的不确定性风险

股份增持计划实施可能存在因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。

四、其他说明

（一）公司控股股东滨海控股承诺在增持期间及在上述增持计划完成后6个月内不减持公司股票。

（二）本次增持计划将遵守《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》中对公司股东每12个月内增持比例合计不超过公司已发行股份的2%的规定。

（三）本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规相关规定。

（四）公司将持续关注增持人后续增持公司股票的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2017年5月10日