华纺股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-020号
华纺股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2017年5月4日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2017年5月9日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9名，。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
《关于非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2017年5月10日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-021号
华纺股份有限公司关于非公开发行股票
预案（四次修订稿）披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年5月9日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》。
本公司已于2017年5月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《华纺股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》全文，敬请投资者注意查阅。
该预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本公司非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2017年5月10日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-022号
华纺股份有限公司关于非公开发行A股
股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2016年度报告。公司于2017年5月9日召开第五届董事会第二十二次会议，对非公开发行股票预案中的财务数据等相关内容进行了修订。本次修订不涉及本次非公开发行股票方案的变化，不构成对本次非公开发行股票方案的调整。本次主要修订内容如下：
■
具体内容详见同日披露的《华纺股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2017年5月10日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-023号
华纺股份有限公司关于非公开发行股票
申请文件相关反馈意见回复（更新稿）的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月1日、2016年6月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160124号）及《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160124号）。公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对上述反馈意见逐项进行了认真研究落实与答复，具体内容详见公司于2016年4月26日及2016年12月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关反馈意见回复文件。
公司本次非公开发行股票方案调整并公告2016年年度报告后，公司对上述反馈意见回复及中国证监会提出的相关口头反馈意见回复报告中的相关内容进行了补充和更新，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于〈华纺股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉的回复（更新稿）》、《关于〈华纺股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见〉的回复（更新稿）》及《关于华纺股份有限公司非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复（更新稿）》。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性， 公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2017年5月10日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-024号
华纺股份有限公司关于非公开发行
股票告知函有关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月2日收到保荐机构中银国际证券有限责任公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司会同相关中介机构对《告知函》提及的相关问题进行了认真核查与落实，具体回复内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于华纺股份有限公司非公开发行股票告知函有关问题的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性， 公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2017年5月10日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-025号
华纺股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前该事项处于中国证监会审核阶段。根据相关要求，本公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及其整改情况公告如下：
一、本公司最近五年被证券监管部门处罚或采取监管措施的情况以及相应整改措施
（一）本公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况。
（二）本公司最近五年曾被证券监管部门采取过一次监管措施，具体情况如下：
2013年5月15日，山东证监局向本公司下发了《关于华纺股份有限公司有关事项的监管关注函》（以下简称“《监管关注函》”）。主要内容为：
“我局在2012年年报审核中关注到，你公司未及时披露2012年度与关联方山东滨州印染集团进出口有限公司之间发生的日常采购、销售关联交易（累计金额达2,095万元），而是在编制2012年年度报告过程中对上述关联交易补充履行了审议程序并进行了披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。你公司应当高度重视上述问题，采取有效措施规范关联交易审议程序及信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时。”
整改情况：本公司2012年与滨印进出口发生的关联交易，按照《上市公司信息披露管理办法》规定已达到了信息披露标准，但因本公司部门间沟通滞后，以致本公司董事会秘书处在审计机构进行2012年年度审计时才发现该项关联交易已达到信息披露标准而未予及时审议和披露。为此，本公司第四届董事会第十三次会议及2012年年度股东大会分别审议通过了《关于确认与公司第一大股东及其全资子公司日常关联交易的议案》，对2012年度已与滨印进出口发生的关联交易进行了追认，并对2013年度与滨印进出口可能发生的关联交易进行了预计和确认，独立董事对该关联交易事项发表了认可意见，表决时关联董事及关联股东进行了回避。本公司于2013年4月9日、2013年5月9日在上海证券交易所网站发布了决议内容及相关公告。
针对上述情况，本公司高度重视，在向内部有关人员传达监管部门要求的同时，组织全体董事、监事及高级管理人员加强了重大事项内部报告、信息披露、关联交易决策等制度的学习，并邀请信达证券股份有限公司于2013年6月20日对本公司董事、监事及高级管理人员进行了集中培训；本公司进一步强化了关联交易等重大事项内部报告、审议、披露制度的落实，确保此类问题不再发生。
二、公司最近五年被证券交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改措施
公司最近五年不存在被上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2017年5月10日
