台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：002366证券简称：台海核电公告编号：2017-042
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：2017年5月9日下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月8日15:00至2017年5月9日15:00期间的任意时间。
地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室
方式：现场表决和网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：董事长王雪欣先生
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东53人，代表股份253,812,129股，占上市公司总股份的58.5456％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份200,944,094股，占上市公司总股份的46.3508％。通过网络投票的股东43人，代表股份52,868,035股，占上市公司总股份的12.1948％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1.00 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意253,811,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意65,541,873股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
公司独立董事俞鹂、刘正东、黄旭在本次会议上进行述职，并提交2016年年度述职报告。
议案2.00 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意253,811,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意65,541,873股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
议案3.00 关于《2016年度报告全文及摘要》的议案
总表决情况：
同意253,811,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意65,541,873股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
议案4.00 关于《2016年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意253,811,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意65,541,873股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
议案5.00 关于《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案
总表决情况：
同意253,811,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意65,541,873股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
议案6.00 关于《2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案
总表决情况：
同意253,811,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意65,541,873股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 关于《2016年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
总表决情况：
同意253,812,129股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意65,542,073股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。
议案8.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意253,811,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意65,541,873股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
议案9.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意253,656,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9387％；反对155,398股，占出席会议所有股东所持股份的0.0612％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意65,386,475股，占出席会议中小股东所持股份的99.7626％；反对155,398股，占出席会议中小股东所持股份的0.2371％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
议案10.00 关于2017年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意65,690,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意65,541,873股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司、王雪欣、陈勇回避表决。
议案11.00 关于2017年度为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意253,803,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意65,532,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9861％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0139％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师：李威、方啸中
3.结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2017年5月10日
