上海振华重工（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：2017-013

上海振华重工（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月9日

(二) 股东大会召开的地点：公司223会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 大会由朱连宇董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席10人，董事陈琦因公出国未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016年度董事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

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3、 议案名称：2016年度独立董事述职报告

审议结果： 通过

表决情况：

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4、 议案名称：2016年度总裁工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

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5、 议案名称：2016年年度报告全文及摘要

审议结果： 通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于2016年度财务工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于2016年度公司利润分配的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于公司向金融机构申请2017年度综合授信额度及给予下属公司银行授信的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于2017年度聘用境内审计会计师事务所的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于增选公司独立董事的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方杰、张乐天

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股 东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合 《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2017年5月9日