云南云天化股份有限公司
第七届董事会第十三次（临时）会议
决议公告
证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2017-044
云南云天化股份有限公司
第七届董事会第十三次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十三次（临时）会议通知于2017年4月28日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于2017年5月9日以通讯表决方式召开。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供委托贷款的议案》。
公司拟以自有资金向控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称“金新化工”）提供不超过3亿元委托贷款，根据金新化工生产经营需求分批执行，贷款期限为三年，贷款利率为浮动利率，按基准利率上浮20%，目前为5.7%，具体以实际签订合同为准。
公司对金新化工提供的委托贷款，用于金新化工置换到期的委托贷款，确保金新化工的正常生产经营，有利于缓解其融资压力。本次委托贷款的资金源于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，金新化工是公司的控股子公司，能够保证按期偿还。
（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向参股公司云南磷化集团海口磷业有限公司提供委托贷款的议案》。
关联董事Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)、Eli Glazer（艾利.格雷泽）先生对该项议案回避表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2017-046号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2017年5月10日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-045
云南云天化股份有限公司
第七届监事会第十三次（临时）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第十三次（临时）会议通知于2017年4月28日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于2017年5月9日以通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供委托贷款的议案》。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向参股公司云南磷化集团海口磷业有限公司提供委托贷款的议案》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
监 事 会
2017年5月10日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-046
云南云天化股份有限公司
关于向参股子公司提供委托贷款暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.交易内容
公司拟向子公司云南磷化集团海口磷业公司（以下简称 “海口磷业”）提供3,000万元委托贷款，公司持有海口磷业50%的股权，合资方按50%股权比例同时提供3,000万元委托贷款。
2.过去12个月无与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
海口磷业成立于2015年1月，分别由公司和Cleveland Potash Limited（以下简称“以化英国”）各持有50%股权。双方股东拟按股权比例各向海口磷业提供委托贷款3,000万元，其中公司提供3,000万元，利率为5.23%，期限为24个月，到期还本，按年付息。因海口磷业董事长Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生同时为上市公司董事，董事Eli Glazer（艾利.格雷泽）任职公司与以化英国为同一实际控制人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
公司第七届董事会第十三次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该关联交易议案。关联董事Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)、Eli Glazer（艾利.格雷泽）先生回避表决。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：云南磷化集团海口磷业有限公司
注册地点：：云南省昆明市西山区海口工业园区
法定代表人：OferLifshitz
注册资本：人民币13亿元
经营范围：磷矿石或浮选矿的采购、开采、加工、选矿和销售；磷酸、化肥、工业和食品级磷酸、食品添加剂、磷酸盐、磷酸盐复配产品等。
截至2016年12月31日，资产总额438,456.56万元，净资产额115,054.96万元，营业收入254,936.47万元，净利润-63,175.16万元。
与公司的关联关系：海口磷业董事长Ofer Lifshitz先生兼任公司董事。
三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
海口磷业是公司和以色列化工集团全资子公司以化英国共同投资设立的集磷矿采选、精细磷化工和特种肥产品研发、生产和销售为一体的企业。此次委托贷款对海口磷业日常经营提供资金保障，支持海口磷业持续发展。
四、独立董事的意见
本次委托贷款有利于海口磷业的发展，有利于相关项目的快速推进，对方股东按持股比例对海口磷业提供了委贷资金，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
五、截至本公告日，含本次委托贷款，公司累计对外提供委托贷款5,400万元，无逾期金额。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
2017年5月10日
