上海晨光文具股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-021
上海晨光文具股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海晨光文具股份有限公司行政大楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席2人，董事陈湖雄先生、陈雪玲女士、潘健先生、卫哲先生、李志强先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书丁一新先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届的议案（非独立董事）
■
3、 关于公司董事会换届的议案（独立董事）
■
4、 关于公司监事会换届的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：尚世鸣 唐纪远
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海晨光文具股份有限公司
2017年5月11日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-022
上海晨光文具股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年5月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2017年5月2日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席会议的有4人,以通讯方式参加会议的有3人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举陈湖文先生担任公司第四届董事会董事长，选举陈湖雄先生担任公司第四届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于设立公司第四届董事会专业委员会的议案》
第四届董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会组成如下：
战略委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事陈靖丰先生、独立董事程博先生，由陈湖文先生担任主任委员。
提名委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事章靖忠先生、独立董事陈靖丰先生，由陈靖丰先生担任主任委员。
审计委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事章靖忠先生、独立董事程博先生，由程博先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事章靖忠先生、独立董事程博先生，由章靖忠先生担任主任委员。
上述专业委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长提名，聘任陈湖雄先生为公司总裁，聘任全强先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
根据总裁提名，聘任陈雪玲女士、孙璐女士、戴青女士、吴联银先生为公司副总裁，聘任姚鹤忠先生为公司总工程师，聘任全强先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任白凯先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2017年5月11日
附：相关人员简历
陈湖文：1970年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA），1997年起涉足文具制造行业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理。现任上海晨光文具股份有限公司董事长。
陈湖雄：1970年7月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，工商管理硕士（EMBA），1995年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长。现任上海晨光文具股份有限公司副董事长、总裁。
陈雪玲：1967年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。
孙璐：1973年5月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任深圳力创广告有限公司事业一部总经理、上海华与华广告有限公司总经理。自2005年6月加入晨光，先后担任营销中心副总监，研发中心副总监、总监，产品中心总监，现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。
章靖忠：1963年3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984年8月至1988年9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988年10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司独立董事及长江联合金融租赁有限公司外部董事。2015年6月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016年4月至今任中华全国律师协会副会长。
陈靖丰：1968年6月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司副总、总经理。现任华人文化控股集团总裁。
程博：1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学教授，高级会计师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。2008年进入高校工作，现任浙江农林大学经济管理系主任，会计学科负责人。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理等方面的科研和教学工作，主持国家社科基金、教育部人文社科基金等项目20余项，先后在各种权威会计学刊物发表学术论文90余篇，出版学术专著1部。
戴青：1963年10月出生，女，新加坡国籍，本科学历，曾任埃森哲大中华区人力资源副总裁、上海诚资电子有限公司人力资源副总裁、纽海信息技术（上海）有限公司人力资源及行政副总裁。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。
吴联银：1974年11月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任上海汉得软件技术有限公司高级顾问、AMT集团行业咨询总监和特步集团副总裁。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁
姚鹤忠：1956年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任上海圆珠笔厂副厂长、上海爱伊文具有限公司董事总经理、上海吉野塑料制品有限公司董事总经理。1999年加入晨光，曾任上海晨光文具股份有限公司研发中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司总工程师。
全强：1973年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任丰林木业集团股份有限公司财务总监、苏格兰皇家银行中国业务执行董事、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首席财务官。现任上海晨光文具股份有限公司财务总监。
白凯：1983年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2011年加入上海晨光文具股份有限公司任董事会干事，2015年3月起至今担任公司证券事务代表。
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-023
上海晨光文具股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月10日在公司九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2017年4月28日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举朱益平女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司监事会
2017年5月11日
附：朱益平女士简历
朱益平：1959年3月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江苏生命集团有限公司副总经理、上海宇江实业有限公司副总经理。2003年5月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司财务总监、上海晨光文具股份有限公司财务中心副总经理。现任晨光控股（集团）有限公司财务总监。
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-024
上海晨光文具股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁、董事会秘书丁一新先生因工作调整，在本届任期（与第三届董事会任期一致）结束后不再继续担任副总裁及董事会秘书的职务。公司董事会对丁一新先生在任职期间的工作予以肯定和感谢！
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2017年5月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任全强先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期与公司第四届董事会一致。公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。在本次董事会会议召开之前，公司已向上海证券交易所报送了全强先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。全强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2017年5月11日
附：全强先生简历
全强，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任丰林木业集团股份有限公司财务总监、苏格兰皇家银行中国业务执行董事、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首席财务官。现任上海晨光文具股份有限公司财务总监。
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-025
上海晨光文具股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第一次会议于2017年5月9日在公司行政大楼多功能厅召开。鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议选举徐京津先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年,与第四届监事会任期一致。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司监事会
2017年5月11日
附：徐京津先生简历
徐京津：1979年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京国际饭店销售经理、好苑建国商务酒店市场主管兼销售经理、乙十六号商务会所销售经理、泰辣椒餐饮服务公司餐厅经理。2007年加入晨光。现任上海晨光文具股份有限公司公共事务部总监。
