新疆冠农果茸集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600251证券简称：冠农股份 公告编号：2017-023
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭良先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2016年度资产处置及减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2016年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于2017年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于2017年度预计为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司2017年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案11：《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明先生、姜黎女士
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2017年5月11日
