四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2016年 年度权益分派实施公告
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-032
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2016年 年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例
A股每股现金红利0.072元
●相关日期
■
●差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年3月23日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2016年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本337,300,000股为基数，每股派发现金红利0.072元（含税），共计派发现金红利24,285,600元。
三、 相关日期
■
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.072元。待自然人股东和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，每股实际派发现金红利0.0576元；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，每股实际派发现金红利0.0648元；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.072元。持股期限是指自然人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.0648元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过“沪股通”持有公司股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.0648元。
（4）对于其他机构投资者和法人股股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利为每股0.072元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询。
联系人：周建、王亚莉
联系部门：四川沱牌舍得酒业股份有限公司证券部
联系电话：0825-6618269
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017年5月11日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-033
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2017年5月10日以通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议，有关本次会议的通知，已于2017年5月5日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事10人，实出席董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周政先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以10票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
为规范公司治理结构，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于修订〈公司章程〉的公告》（2017－035）。
二、会议以10票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会提名刘力、李强、张树平、郭建亚、吴健、蒲吉洲、陈刚、张生、宋之杰为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中：陈刚先生、张生先生、宋之杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，须经上海证券交易所审核无异议。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、会议以10票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2017年5月26日召开2017年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式，议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站《沱牌舍得关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-036）。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017年5月11日
附件：第九届董事会董事候选人简历
刘力先生简历
刘力，男，1970年出生，本科学历。历任天洋置地有限公司总经理、天洋控股地产集团总裁、天洋控股集团执行董事、天洋国际控股有限公司执行董事。现任天洋控股集团董事，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长、总经理。
李强先生简历
李强，男，1966年出生，本科学历，毕业于中国人民大学经济管理专业。历任雀巢牛奶有限公司（天津）公司天津北京地区销售经理，百威(国际)啤酒有限公司北方地区销售经理，达能－水（依云）北京有限公司北方大区经理，美国康胜啤酒饮料有限公司中国区营销总经理，南方黑芝麻集团股份有限公司执行总裁。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司总经理助理。
张树平先生简历
张树平，男，1959年出生，中共党员，大学文化，高级经济师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席，工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理。第十一届、第十二届全国人民代表大会代表，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司常务副总经理。
郭建亚先生简历
郭建亚，男，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任北京市经济委员会主任科员，天鸿集团有限公司企业策划部经理，北京天鸿宝业房地产股份有限公司人力资源部总监，天洋控股集团企业管理中心总经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。
吴健先生简历
吴健，男，1965年出生，工商管理硕士。历任酩悦轩尼诗帝亚吉欧（中国）东北区区域经理，雀巢（中国）专业部北方区经理、华东华中区经理，达能依云中国区经理、亚太区即饮渠道总监，香格里拉酒业董事长。现任四川沱牌舍得营销有限公司总经理。
蒲吉洲先生简历
蒲吉洲，男，1970年出生，中共党员，大学学历，工程师，高级营销师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌农产品开发公司总经理、沱牌热电公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理。
陈刚先生简历
陈刚，男，1964年出生，中央财经大学会计学院副教授、中国管理会计研究发展中心副主任，硕士研究生导师。研究方向为成本会计和战略管理。历任北京中惠会计师事务所常务副所长、北京国家税务局稽查局会计顾问、北京海淀区人民法院陪审员和多家企业的财务及管理顾问。现任北京科锐股份有限公司独立董事、新华网股份有限公司独立董事、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事、四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。
张生先生简历
张生，男，1970年出生，法学博士，博士研究生导师。历任中国政法大学法学院副院长、比较法学研究院常务副院长。现任中国社会科学院法学所教授，法制史研究室主任，中国质量万里行促进会常务理事，北京比较法学研究会副会长，北京法律文化研究会副会长，四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。
宋之杰先生简历
宋之杰，男，1954年出生，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师，燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任，燕山大学财务处副处长、处长，燕山大学经济管理学院院长。现任燕山大学经济管理学院教授、博士生导师，大庆华科股份有限公司独立董事。
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-034
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2017年5月10日以通讯方式召开了监事会第八届第十八次会议，有关本次会议的通知，已于2017年5月5日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席汪浩女士主持会议，会议审议并以全票赞成通过了《公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届监事会提名，推选汪浩女士、高海军先生、高彦龄女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会
2017年5月11日
附：第九届监事会非职工代表监事候选人简历
汪浩女士简历
汪浩，女，汉族，1956年出生，中共党员，大专学历。历任射洪县审计局经贸审计股股长，基建审计股副股长，审计局工会主席，射洪县国资公司审计部部长。曾参与过审计署、四川省审计厅多项大中型企业审计项目。现任射洪县国资集团公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席。
高海军先生简历
高海军，男，汉族，1977年出生，工商管理硕士，注册会计师，律师。历任岳华会计师事务所审计经理、香江国际地产审计部经理、万达集团审计部主任。现任天洋控股集团风控中心总经理，四川沱牌舍得集团有限公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。
高彦龄女士简历
高彦龄，女，汉族，1965年出生，大学学士，经济师，注册造价工程师。历任北内集团总公司工程公司工程处预算主管，裕景地产集团合约部经理，思创厚德控股集团有限公司成本管理部、监察部经理。现任天洋控股集团风控中心审计部高级经理，四川沱牌舍得集团有限公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-035
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范公司治理结构，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：
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此次修订的《公司章程》已经2017年5月10日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过 (详见上海证券交易所网站)，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后实施。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017年5月11日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-036
四川沱牌舍得酒业股份有限公司关于
召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月26日 9 点 30分
召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2017年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沱牌舍得第八届董事会第十九次会议决议公告》、《沱牌舍得第八届监事会第十八会议决议公告》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记手续
法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
（二）登记地点：公司证券部办公室
（三）登记时间：2017年5月22日8:30-12:00，14:00-18:00。
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
（二）公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
邮 编：629209
联系电话(传真)：（0825）6618269
联 系 人： 周建 王亚莉 皮敏
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017年5月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川沱牌舍得酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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