广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：临2017-023
广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知和材料已于2017年5月5日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2017年5月11日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。
鉴于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，同意公司为12名激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为177万股。
具体内容详见2017年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》（公告编号：临2017-025）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年5月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
公司独立董事就第二届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年5月12日
报备文件：
公司第二届董事会第二十五次会议决议
证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：临2017-024
广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知和材料已于2017年5月5日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2017年5月11日上午11点在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席黄柳冰女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。
监事会经核查发表意见如下：
1、确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况；
2、不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况；
3、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，作为公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的主体资格是合法、有效的，符合第一个解锁期的相关解锁条件；
4、综上所述，同意公司为12名激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为177万股。
具体内容详见2017年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》（公告编号：临2017-025）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2017年5月12日
报备文件：
公司第二届监事会第十九次会议决议
证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：临2017-025
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于2016年限制性股票激励计划
首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次符合解锁条件的激励对象共计12人
●本次解锁股票数量：177万股，占目前公司总股本的0.5902%
●本次限制性股票办理完成解锁手续及上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。
一、首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的批准及实施情况
1、2016年4月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，独立董事就限制性股票激励计划相关事项发表了明确一致同意的意见；监事会出具了《监事会关于公司股权激励计划激励对象名单的核查意见》。
2、2016年4月29日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。
3、2016年5月18日，根据股东大会的授权，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意向符合授予条件的12名激励对象授予590万份限制性股票，并确定授予日为2016年5月18日，授予价格为14.00元/股。公司独立董事对上述事项发表了明确一致同意的意见。
4、2017年5月11日，根据股东大会的授权，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》等议案。
鉴于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，同意公司为12名激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为177万股。
公司独立董事对上述事项发表了明确一致同意的独立意见，具体内容详见2017年5月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
综上所述，公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁事项已获得必要的批准和授权。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
首次授予激励对象的限制性股票第一个解锁期解锁符合股权激励计划规定的各项解锁条件。
■
三、符合第一个解锁期解锁条件的激励对象限制性股票解锁情况
本次12名激励对象解锁获授的限制性股票第一个解锁期解锁总数为177万股，本次解锁的限制性股票数量占公司总股本的比例为0.5902%。
具体解锁情况如下表：
■
四、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，发表了如下独立意见：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录股权激励有关备忘录1-3号》等法律法规及《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的实施限制性股票激励计划的情况，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；
2、本次解锁的12名激励对象符合解锁的资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司限制性股票激励计划对各激励对象解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司2016年限制性股票激励计划首次授予的12名激励对象第一个解锁期177万股限制性股票按照相关规定解锁。
五、监事会意见
监事会对公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的激励对象名单进行了核查，经核查发表意见如下：
1、确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况；
2、不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况；
3、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，作为公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的主体资格是合法、有效的，符合第一个解锁期的相关解锁条件；
4、综上所述，同意公司为12名激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为177万股。
六、法律意见书的结论性意见
国信信扬律师事务所就公司本次股权激励计划限制性股票解锁出具了专项法律意见书，结论性意见如下：《股权激励计划》系依据当时有效的《管理办法》及相关配套制度制定，在公司限制性股票第一个锁定期届满后，本次限制性股票解锁符合《股权激励计划》规定的解锁条件，公司已按照《股权激励计划》相关规定履行了对本次限制性股票解锁的内部批准程序；本次限制性股票解锁尚待公司统一向证券登记结算机构办理相关解锁登记手续。
七、上网公告附件
1、公司独立董事就第二届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见
2、公司监事会关于2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的核查意见
3、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁相关事宜的法律意见书
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年5月12日
报备文件
1、 公司第二届董事会第二十五次会议决议
2、 公司第二届监事会第十九次会议决议
