广西广播电视信息网络股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2017-016
广西广播电视信息网络股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：南宁市云景路景晖巷8号广西广播电视信息网络股份有限公司21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由副董事长覃露莹女士主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席13人，非独立董事胡源先生和非独立董事莫燕琴先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事9人，出席8人，黄贵春先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书张超出席；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司第四届董事会2016年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于审议公司第四届监事会2016年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于审议公司2016年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于审议公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于确认公司2016年度发生的关联交易及预计公司2017年度经常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于审议2017年度公司资金贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于审议制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
9、关于增补董事的议案
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10、关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
补选谢向阳先生、方鹰先生为公司第四届董事会董事的议案和补选韦冰女士、陆庆葵先生为公司第四届监事会监事的议案，均为累计投票议案，经逐项表决，均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所
律师：岳秋莎、梁定君
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广西广播电视信息网络股份有限公司
2017年5月11日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2017-017
广西广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会
第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
非独立董事胡源先生和非独立董事莫燕琴因公出差，委托出席本次董事会。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议通知和材料于2017年5月5日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年5月10日以现场方式召开。会议应出席董事17名，实际出席会议并表决董事17名，其中胡源先生委托林秀生先生和莫燕琴先生委托莫小成先生出席会议并表决。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由副董事长覃露莹女士主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
鉴于公司原董事长周文力先生不再担任董事长职务，选举谢向阳先生为公司第四届董事会董事长。
经表决，17票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于补选公司第四届董事会战略与投资委员会主任委员议案》
补选谢向阳先生为公司第四届董事会战略与投资委员会主任委员。
经表决，17票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编:2017-018
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于公司副董事长、董事、
总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会2017年5月11日收到副董事长、总经理曹兵先生的书面辞呈，具体情况如下：
一、董事辞职情况
曹兵先生因为正常工作变动原因，请求辞去公司副董事长、董事、总经理、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曹兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。申请自送达公司董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任副董事长、董事、相关专门委员会委员以及聘任公司总经理。
二、其他说明
副董事长、董事、总经理曹兵先生任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对曹兵先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
