杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-010

杭州星帅尔电器股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017 年 5 月 7 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 5 月 10日在公司2号会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、部分监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过《关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所中小板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案》，股东大会授权董事会根据实际发行结果，修改《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》的相应条款及办理工商变更登记。公司本次发行股份1520万股，注册资本由原来的6077.868万元，变为7597.868万元，现根据发行结果，对公司章程注册资本及其他条款进行修订并办理工商变更登记。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》内容详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2017年 5月10日

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-011

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2016年修订）等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于2017年5月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体修改内容如下：

■

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。

《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》内容详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2017年5月10日