美都能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-028
美都能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：杭州密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长闻掌华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，副董事长潘刚升先生、独立董事王维安先生因公未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事边海峰女士因公未能出席本次会议；
3、 董事会秘书王勤出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《2016年度公司董事、监事薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于申请融资综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于本公司2017年度对子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.01、议案名称：《关于董事会换届选举的议案之关于审议闻掌华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.02、议案名称：《关于董事会换届选举的议案之关于审议翁永堂先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.03、议案名称：《关于董事会换届选举的议案之关于审议潘刚升先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.04、议案名称：《关于董事会换届选举的议案之关于审议王勤女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.05、议案名称：《关于董事会换届选举的议案之关于审议赵安安女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.06、议案名称：《关于董事会换届选举的议案之关于审议闻国明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.07、议案名称：《关于董事会换届选举的议案之关于审议王维安先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.08、议案名称：《关于董事会换届选举的议案之关于审议谭道义先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.09议案名称：《关于董事会换届选举的议案之关于审议唐国华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12.01议案名称：《关于监事会换届选举的议案之关于审议边海峰女士为公司第九届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案除第9议案为特别决议议案，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：邓亚军、阮曼曼
2、 律师鉴证结论意见：
美都能源股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
美都能源股份有限公司
2017年5月12日
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-029
债券代码：122408 债券简称：15美都债
美都能源股份有限公司
关于投资者接待日活动举办情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司投资者接待日活动于2017年5月11日下午15:00-16:30在杭州市拱墅区密度桥路70号美都恒升名楼三楼公司大会议室以现场方式召开。公司董事长、总裁、副总裁和董事会秘书及部分投资者等出席了会议。出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通，具体内容详见附后的《美都能源股份有限公司投资者接待日活动互动情况》。
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2017年5月12日
附件：
美都能源股份有限公司
投资者接待日活动互动情况
一、公司董事长闻掌华先生介绍出席嘉宾，并就公司基本情况进行简要说明。
二、问答环节，对事先书面发来和登记的关注度较高的提问作了答复，并就现场提问的问题进行说明交流，主要内容整理如下：
问题一、公司在美国的油气资产的生产经营情况？
答复：美都美国能源有限公司（MDAE）目前拥有Woodbine、Devon、Manti、Silver Oak和Devon(2016)五块油田区块，总面积约303平方公里，净面积约259平方公里，目前油井总数为300口。目前Petromax、Halliburton、Weatherford等知名国际大型油服公司为MDAE提供钻井、完井和压裂的作业。同时MDAE与专业的油气销售公司签订了长期合同，销售稳定。
2016年度， MDAE全年营业收入4.34亿元，实际盈利低于预期的主要原因是由于国际原油价格持续低迷，石油系列产品价格下降，公司减少开采数量所致。
近年原油价格一直在低位徘徊，MDAE目前主要采取套期保值和适当减慢开井速度等方式抵御油价波动的风险。
问题二：公司收购上海德朗能动力电池有限公司后，对未来在新能源产业链的布局以及发展有何计划打算？
答复：公司积极拓展新能源产业领域，公司下属全资子公司浙江美都墨烯科技有限公司（以下简称“美都墨烯”）作为公司新能源产业的发展平台，承担研发、生产和应用三大职能。首先，公司以“美都能源·浙大材料学院——新能源材料联合研发中心”为发展平台，构建石墨烯储能材料的研发、转化及产业化。2016年8月，美都墨烯收到国家知识产权局3项专利申请受理通知书：一种多孔四氧化三钴纳米片的制备方法、一种石墨烯复合电极材料及制备方法及一种石墨烯桥接的硅/碳复合材料及应用。以上三项专利在2017年1月均已收到国家知识产权局专利申请实质审查通知书。２０１６年１１月，美都墨烯完成收购上海德朗能动力电池有限公司（以下简称“德朗能”）49.59%股权，德朗能是一家集科研、开发、生产和经营于一体的综合型专业锂离子电池生产企业,具有行业竞争力的科研及研发团队以及相关产品。经过多年的持续研发，其2017年新建产线投产的3200mah的18650型号动力锂电池，能量密度高，能在相同体积的电池组模块中提供新能源汽车更多的动力，从而提升续航能力。同时，德朗能2017年计划新建生产线自动化程度高，产品的良品率及物料利用率较高，从而将提升德朗能整体毛利率。未来，公司将持续在锂离子电池上下游产业链开展并购与探索，以进一步完善与夯实公司的新能源产业、丰富公司的产业布局和产业协同互补。
问题三：公司看好金融未来的发展，２０１６年增资并收购了杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司３４％的股权，请问公司未来在金融方面还有什么计划和方向？
答复：金融与金融服务是未来中国机遇最多的行业之一，具有广阔发展空间。浙江与长三角是中国中小企业最集中、最活跃、质量最好的区域，无数精彩的资本故事在这里演绎，众多优秀自强的创业企业等待着发觉与服务。公司挟多年资本市场平台和全新的金融服务理念，立志成为具有创新能力的金融服务企业。
公司全资子公司美都金控（杭州）有限公司（以下简称“美都金控”）负责经营公司金融业务。2016年12月，美都金控以7.14亿元总价增资及收购杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司（以下简称“鑫合汇”）34%股份，成为鑫合汇第二大股东。鑫合汇于2014年成立，基于对过桥金融业务的深度了解，以资金过桥业务为突破口，目前已成为国内规模最大的专业短期理财平台之一，并形成了包括银证金融、保证金、证券价值、优质房产、优质个人等多个系列近40多款产品。
目前，公司旗下已有德清美都小额贷款股份有限公司、德清美都典当有限责任公司和德清县民兴担保有限公司，并参股湖州银行股份有限公司和鑫合汇，公司金融和金融服务的发展已初具规模。
金融作为现代经济的核心，在我国正处于高速发展时期，具有长远的发展前景，公司极力看好金融业的发展契机。公司通过美都金控这个有效载体，在目前金融业务布局的基础上，将积极采取收购、兼并、设立、参股等多种方式，培育和壮大金融产业，为公司未来的发展做更长远的战略布局。
问题四：拟参股富安人寿保险股份有限公司事项进展如何？
答复：目前该事项的投资方案及相关审批程序还未完成，存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
问题五：本次公开发行公司债券不超过人民币22亿元（含22亿元）及非公开发行公司债券不超过人民币30亿元（含30亿元），目前的进展如何？
答复：本次公司公开及非公开发行公司债券事项，目前正处于上海证券交易所公司债券部审核过程中。
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-030
债券代码：122408 债券简称：15美都债
美都能源股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届一次董事会会议通知于2017年4月28日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年5月11日下午16：30时在杭州市拱墅区密度桥路70号美都恒升名楼3楼会议室准时召开，应参加会议董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，就下述事项作出如下决议：
一、 关于选举公司第九届董事会董事长的议案
选举闻掌华先生为公司第九届董事会董事长，聘期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
选举翁永堂先生为公司第九届董事会副董事长，聘期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案
（一）战略与投资委员会：选举闻掌华、翁永堂、潘刚升、赵安安四位董事及独立董事王维安为新一届“战略与投资委员会”成员。闻掌华董事长为“战略与投资委员会”主任。
（二）提名、薪酬与考核委员会：选举独立董事谭道义、唐国华、董事王勤为新一届“提名、薪酬与考核委员会”成员，独立董事唐国华为“提名、薪酬与考核委员会”主任。
（三）审计委员会成员：选举独立董事王维安、谭道义，董事翁永堂为新一届“审计委员会”成员，独立董事王维安为“审计委员会”主任。
以上专门委员会成员聘期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 关于聘请公司高级管理人员的议案
聘请翁永堂先生为公司总裁。根据总裁提名，聘请王勤女士、赵安安女士及庞长英女士为公司副总裁；聘请周骅女士为公司第九届董事会秘书，同时翁永堂先生兼任公司财务负责人，聘期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 关于聘请公司证券事务代表的议案。
聘请沈旭涛先生为公司证券事务代表。聘期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：独立董事一致同意本届董事会选举闻掌华先生为董事长、翁永堂先生为副董事长；聘请翁永堂先生为公司总裁；聘请王勤女士、赵安安女士及庞长英女士为公司副总裁；聘任周骅女士为公司第九届董事会秘书。同时翁永堂先生兼任公司财务负责人。上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的程序合法有效，同意董事会的上述任免决议。
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2017年5月12日
附件：美都能源第九届董事会新任董高等个人简历：
董事简历：
闻掌华，男，汉族，1964年12月生，硕士学历，中共党员，高级经济师职称。2002年10月至今，任美都集团股份有限公司董事长、总裁职务。2002年11月始，任美都能源股份有限公司董事长。
翁永堂，男，汉族，1977年10月生，硕士学历，中共党员。2006年1月始，历任美都能源股份有限公司营销策划部经理、总裁助理、副总裁职务，现任公司常务副总裁；2010年7月起，任公司董事。
潘刚升，男，汉族，1960年10月生，硕士学历，中共党员。2008年2月至今在北京首都开发股份有限公司任副总经理职务。2002年11月起，任美都能源股份有限公司副董事长。
王勤，女，1972年3月生，本科学历，会计师。2003年11月入司，历任公司审计部副经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书；2016年7月起，任公司总裁助理职务。
赵安安，女，1971年10月生，大专学历。2006年10月入司，历任公司资金营运中心总经理助理、副总经理职务，现任公司资金营运中心总经理；2016年7月起，任公司总裁助理职务； 2015年4月始，为公司职工大会选举产生的职工监事。
闻国明，男，汉族，1988年9月生，硕士学历，中级经济师。2013年7月入司； 2016年8月调入公司全资子公司美都金控（杭州）有限公司，任投资研究部副总经理、总裁助理职务。
独立董事个人简历：
王维安，男，汉族，1965年7月生，研究生学历，经济学博士学位。1999年至今在浙江大学金融研究所担任所长及博导职务。2014年始，任百大集团独立董事（股票代码：600865）；2014年5月始，任公司独立董事。
谭道义，男，汉族，1966年2月生，中共党员，本科学历，注册会计师职称。 2011年1月至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所担任合伙人职务。2014年5月始，任公司独立董事。
唐国华，男，1963年12月生，农工党。1995年9月于北京大学法律系本科毕业，长期从事法律教学、研究与实务。2011年10月至今，在上海锦天城（杭州）律师事务所任高级合伙人。2013年至今在浙江九洲药业股份有限公司任独立董事（股票代码：603456）；2014年5月至今在顺发恒业股份公司（股票代码：000631）任独立董事；2015年5月始，任公司独立董事。
高管个人简历：
庞长英，女，1974年1月生，博士学位，高级工程师，2006年07月至2013年12月，在中石化石油勘探开发研究院项目评价研究所油气开发室任副主任、副主任师职务；2014年4月始任公司总工程师；2017年5月，任公司副总裁职务。
周骅，女，1978年9月生，本科学历，中级经济师。2005年5月入司，从事办公室及人力资源工作；2013年8月起任公司证券事务代表；2017年5月始，任公司董事会秘书职务。
证代个人简历：
沈旭涛，男，1987年3月生，硕士研究生，2014年8月至2016年5月在中国银河证券德清营业部任理财经理；2016年10月至2017年5月在杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司任证券业务风险审查员；2017年5月始任公司证券事务代表职务。
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-031
债券代码：122408 债券简称：15美都债
美都能源股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次监事会于2017年5月11日下午17：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：
一、 审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
经全体监事审议并表决，一致选举张莉女士为公司第九届监事会主席。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
美都能源股份有限公司
监事会
2017年5月12日
