四川明星电力股份有限公司
关于对全资子公司遂宁市明星自来水
有限公司增加注册资本的公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：2017-015

四川明星电力股份有限公司

关于对全资子公司遂宁市明星自来水

有限公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公司”），为本公司持股100%股权的全资子公司。

● 投资金额：公司以自有资金对自来水公司增加注册资本961万元。

一、增资概述

2017年5月11日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十八次会议以9名董事全票审议通过了《关于对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司自来水公司增加注册资本961万元。

根据公司《章程》规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资子公司基本情况

1、名称：遂宁市明星自来水有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：遂宁市小南街58号

4、法定代表人：汪涛

5、注册资本：2,100万元人民币

6、经营范围：生产、供应：自来水。销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管线；管道维护；水表检验及修校；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询。

7、股权结构：

单位：万元

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8、财务数据：

单位：万元

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备注：2016年数据已经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年数据未经审计。

三、增资方案

公司对自来水公司增加注册资本961万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为3,061万元，股权结构不会发生变化。

单位：万元

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四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对自来水公司增加注册资本能够促进其持续健康发展，符合公司投资规划及长远利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2017年5月11日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2017-016

四川明星电力股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于2017年5月5日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第十二次会议的通知和会议资料，第九届监事会第十二次会议于2017年5月11日以通讯表决的方式召开，5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加注册资本的议案》。

会议认为，公司对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加注册资本，符合公司发展战略规划，决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2017年5月11日