浙江五洲新春集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-018
浙江五洲新春集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长、总经理张峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，其中董事林国强和独立董事曹冰、周宇、孙永平由于日程安排原因无法出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，其中监事张良森、邹冠玉由于日程安排原因无法出席会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年财务报告及内控报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2017年度公司及所属子公司申请银行综合授信及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2017年董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案7属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其余为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：秦桂森、凌宇光
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 五洲新春2016年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于五洲新春2016年年度股东大会见证法律意见书。
浙江五洲新春集团股份有限公司
2017年5月12日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-019
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资者接待日活动类型
本次公司投资者接待日活动以现场交流方式举办。
二、投资者接待日活动的时间、地点
1、活动时间：2017年5月11日（星期四）下午14:30-16:00
2、活动地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司1号会议室
三、参加人员
董事长、总经理张峰先生，副董事长王学勇先生，董事俞越蕾女士，财务总监宋超江先生，董事会秘书沈洁女士。
四、投资者参加方式
投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五、投资者接待日活动主要内容
本次接待日活动的主要内容见《公司投资者接待日活动会议纪要》，已登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请投资者查阅。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2017年5月12日
