新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第八次会议
决议公告
证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2017-029
新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年5月2日以书面方式向各位董事发出会议通知,会议于2017年5月12日上午10:30时在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长沈东新先生主持,全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:
(一)审议通过《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
为保证2017年度生产发展的资金需求,同意公司向银行增加申请总额为7亿元人民币、期限1年的综合授信额度,实际获得的授信额度以银行核定为准;授权法定代表人在年度计划内签署有关合同,由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
董事会拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期1年。
本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
相关公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
(三)审议通过《公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2017年6月2日采取现场和网络投票方式召开2017年第二次临时股东大会,审议上述两项议案。
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议通知详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017年5月13日
证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2017-030
新疆八一钢铁股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月12日,新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第八次会议,审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会的建议,鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立审计原则,以严谨的工作态度完成了公司2016年度审计工作,从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期1年。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事已对上述事项发表独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017年5月13日
证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:2017-031
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2017年6月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年6月2日10点30分
召开地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年6月2日
至2017年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,议案内容详见2017年5月13日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司相关公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2017年6月1日10:00-18:00。
(二)登记方式:法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证,委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证(均加盖公章)。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记,出席会议时需携带原件,以备验证。
(三)登记地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部。
六、 其他事项
(一)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
(二)会议联系人:董新风、冷菲
(三)电话:0991-3890166
(四)传真:0991-3890266
(五)邮编:830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司
董事会
2017年5月13日
附件1:授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年6月2日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期:2017年6月2日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。