国睿科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-018
国睿科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由于公司原董事长不再担任公司董事及董事长，半数以上董事推举王德江董事主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事陈良华先生因工作出差在外未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书王贵夫先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要
审议结果： 通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果： 通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2016年度利润分配的预案
审议结果： 通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司2017年度财务预算报告
审议结果： 通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于确认公司2016年度日常关联交易的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于向金融机构申请2017年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于向全资子公司提供委托贷款的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
13、 议案名称：公司章程修正案
审议结果： 通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 审议通过的议案12、13为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、 审议通过的议案7、8为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司对议案7、8回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：许成宝、陈晓玲
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国睿科技股份有限公司
2017年5月12日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-019
国睿科技股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到总经理陈洪元先生、副总经理宫龙先生的书面辞职报告，陈洪元先生因工作变动原因辞去总经理职务，宫龙先生因年龄原因辞去副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈洪元先生、宫龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈洪元先生、宫龙先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及董事会对陈洪元先生、宫龙先生在任职公司高级管理人员期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2017年5月12日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-020
国睿科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到董事会秘书王贵夫先生的书面辞职报告，王贵夫先生因个人原因辞去董事会秘书职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，王贵夫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王贵夫先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及董事会对王贵夫先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2017年5月12日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-021
国睿科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议于2017年5月12日在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司会议室召开，采用现场表决方式表决。
4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
5、鉴于公司原董事长不再担任公司董事及董事长，半数以上董事推举王德江董事召集和主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举胡明春先生担任董事长的议案》。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司董事会战略委员会成员的议案》。
公司董事会战略委员会成员为：胡明春、蒋微波、吴迤、徐志坚、李鸿春，
其中胡明春为主任委员，蒋微波为副主任委员。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司董事会审计委员会成员的议案》。
公司董事会审计委员会成员为：陈良华、蒋微波、徐志坚、李鸿春、万海东，
其中陈良华为主任委员，蒋微波为副主任委员。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司董事会提名委员会成员的议案》。
公司董事会提名委员会成员为：李鸿春、王德江、陈良华、徐志坚、吴迤，
其中李鸿春为主任委员，王德江为副主任委员。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会成员为：徐志坚、王德江、陈良华、李鸿春、蒋微波，其中徐志坚为主任委员，王德江为副主任委员。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任吴迤先生担任总经理的议案》。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任薛海瑛女士担任副总经理的议案》。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
对于上述第6、7两项议案，公司独立董事发表了独立意见：经审阅吴迤先生、薛海瑛女士的履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。两位候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司聘任吴迤先生担任总经理、聘任薛海瑛女士担任副总经理。
8、审议通过《关于薛海瑛女士代行董事会秘书职责的议案》。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于任命全资子公司执行董事的议案》。
根据公司相关规定及公司的三家全资子公司章程（即《南京恩瑞特实业有限公司章程》、《南京国睿微波器件有限公司章程》、《芜湖国睿兆伏电子有限公司章程》）规定，任命吴迤先生担任南京恩瑞特实业有限公司执行董事、南京国睿微波器件有限公司执行董事、芜湖国睿兆伏电子有限公司执行董事，根据三家全资子公司的章程及有关规定履行职务。
该议案的表决结果为：
（1）任命吴迤先生担任南京恩瑞特实业有限公司执行董事
同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）任命吴迤先生担任南京国睿微波器件有限公司执行董事
同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）任命吴迤先生担任芜湖国睿兆伏电子有限公司执行董事
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2017年5月12日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-022
国睿科技股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举胡明春先生担任董事长的议案》，董事会选举胡明春先生担任董事长。
胡明春，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所科学技术研究部职工，地面部室副主任、主任，天线与微波部副主任、主任、部长（兼），总体部部长（兼），副总工程师，首席专家，副所长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所所长、党委副书记、资审委主任委员，国睿科技股份有限公司董事。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2017年5月12日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-023
国睿科技股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任吴迤先生担任总经理的议案》，根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核、董事长提名，公司聘任吴迤先生担任总经理，任期至本届董事会届满。
吴迤，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所工程师、研究室副主任、科技处副处长、科技部综合处处长、研究员级高级工程师、技术基础部部长、规划与经济运行部部长，现任国睿科技股份有限公司董事、总经理，南京国睿信维软件有限公司董事。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2017年5月12日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-024
国睿科技股份有限公司关于
聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任薛海瑛女士担任副总经理的议案》、《关于薛海瑛女士代行董事会秘书职责的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核、总经理提名，公司聘任薛海瑛女士担任副总经理，任期至本届董事会届满。
薛海瑛，女，硕士，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所助理工程师、工程师、国际合作部主管、人事组织处副处长、高级工程师、人力资源部副部长。
鉴于王贵夫先生已向董事会辞去董事会秘书职务，在公司董事会秘书空缺期间，经董事长提名，公司指定薛海瑛女士代行董事会秘书的职责。公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
薛海瑛女士联系方式如下：
联系地址：南京市江宁经济开发区将军大道39号
邮政编码：211106
联系电话：025-52787052
传真号码：025-52787018
电子邮箱：dmbgs@glarun.com
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2017年5月12日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-025
国睿科技股份有限公司关于
监事会主席辞职及选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到公司监事会主席王向阳先生的书面辞职报告，王向阳先生因工作原因辞去监事会主席职务，辞职后将继续作为职工监事参加监事会工作。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达监事会之日起生效。
鉴于王向阳先生辞去监事会主席职务，公司于2017年5月12日召开了第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举徐斌先生担任监事会主席的议案》，选举徐斌先生担任监事会主席。本议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
徐斌，男，硕士学历，助理会计师。曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部主管会计，现任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部副部长、国睿科技股份有限公司监事。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2017年5月12日
