安徽新华传媒股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2017-029
安徽新华传媒股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦107会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长曹杰先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事袁荣俭、独立董事梁能因工作原因出差外地未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事韦薇、方明因工作原因出差外地未出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2016年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《公司关于2017年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
9、议案名称：《关于选举公司监事的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过.
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：李鹏峰、汪益平
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《安徽新华传媒股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、 《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
安徽新华传媒股份有限公司
2017年5月13日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2017-030
安徽新华传媒股份有限公司
第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会议于2017年5月12日下午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2017年5月9日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事盛大文先生主持。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举盛大文为公司监事会主席，任期为本次监事会决议后生效至第三届监事会届满之日止。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司监事会
2017年5月13日
附件：盛大文先生简历
盛大文先生，男，汉族，1965年1月出生，安徽肥西人，中共党员，安徽大学中文系汉语言文学专业大学学历，1988年8月参加工作。曾任肥西县宣传干事、宣传文化科科长、副科级巡视员，安徽省文明办副主任科员、主任科员、副调研员，安徽省文化发展改革办公室副主任，中共安徽省委宣传部文化产业发展处调研员等。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员。
