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第七届监事会2017年第三次会议决议公告

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-016

东风电子科技股份有限公司

第七届监事会2017年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

东风科技监事会已于2017年4月28日向全体监事以电子邮件方式发出了第七届监事会2017年第三次会议通知，第七届监事会2017年第三次会议于2017年5月12日在湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道595号东风延锋汽车饰件系统有限公司1号会议室召开，会议由监事谭小波先生主持，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了关于选举公司第七届监事会监事长的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据监事会提名，选举王汉军先生为公司第七届监事会监事长。

请各位监事审议。

附：王汉军先生简历

王汉军,男，1961年1月5日出生，在职研究生，高级经济师，中共党员。先后在东风公司组织干部部组织处任处长、东风公司燃气公司任总经理兼党委书记、东风汽车零部件（集团）综合管理部部长，现任东风电子科技股份有限公司董事、党委副书记。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2017年5月13日

报备文件

（一） 公司第七届监事会2017年第三次会议决议

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：临 2017-017

东风电子科技股份有限公司

关于举行集体接待日公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017 年 5 月 18日下午 14:00-17:00，参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“助力实体经济转型升级——2017年上海地区上市公司、基金公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有：董事会秘书天涯先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

东风电子科技股份有限公司董事会

2017年5月13日