上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-045

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年5月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2017年5月5日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《修订公司〈章程〉的议案》；

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司召开2016年年度股东大会的通知》；

公司将于2017年6月7日在上海市南宁路1000号18层会议室召开2016年年度股东大会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司拟对外投资的提示性公告》。

公司拟出资1.53亿元受让上海地东建筑设计事务所有限公司（以下简称“地东设计”）部分股权并对其进行增资扩股。本次对外投资完成后，公司将持有地东设计51%的股权。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资的提示性公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年5月12日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-046

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年5月12日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2017年5月5日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2017年5月12日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-047

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年5月12日上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》将报上海市工商行政管理局备案，并在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

原一百一十六条：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）或书面方式；通知时限为：提前五日通知。

现修订为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）或书面方式；通知时限为：提前三日通知。

原一百四十五条：监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会办公室应当分别于会议召开10日和5日前通知全体监事和董事会秘书。

现修订为：监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会办公室应当分别于会议召开10日和3日前通知全体监事和董事会秘书。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年5月12日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2017- 048

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月7日 14 点00 分

召开地点：上海市南宁路1000号18层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月7日

至2017年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第二次会议、第三届监事会第四次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2017年3月30日、2017年4月27日、2017年5月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告（公告编号：临2017-021、临2017-022、临2017-040、临2017-041、临2017-045、临2017-046）

2、 特别决议议案：议案7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过邮件登记

（二）登记时间：2017年6月7日 13:30-13:50

（三）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室

（四）登记手续：

1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人身份证办理登记手续。

2、出席会议的自然人股东，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡、代理人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可采用邮件方式登记。邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，邮件名称请注明“股东会议”字样。

六、 其他事项

1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、通讯地址：上海市南宁路1000号15层

联系人：李勇、夏宇颖

联系电话：021-33370630

传真：021-33370630

邮箱：ir@trendzone.com.cn

邮编：200235

3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年5月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月7日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

非累计投票议案

■

累计投票议案

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-049

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司拟对外投资的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称: 上海地东建筑设计事务所有限公司

●投资金额：人民币1.53亿元

一、 对外投资概述

1、对外投资基本情况

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资1.53亿元受让上海地东建筑设计事务所有限公司（以下简称“地东设计”或“标的公司”）部分股权并对其进行增资扩股。本次对外投资完成后，公司将持有地东设计51%的股权，地东设计成为公司的控股子公司。

2、董事会审议情况

本次对外投资已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、投资标的：上海地东建筑设计事务所有限公司

2、注册资本：人民币300万元

3、注册地址：上海市杨浦区沧州路138号430室

4、法定代表人：平刚

5、经营范围：建筑设计，景观设计，建筑专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、股东及出资信息

■

三、交易对象基本情况

1、平刚，男，中国国籍，1973年生，地东设计法定代表人、总经理。

2、崔哲，男，中国国籍，1975年生，地东设计股东、公共建筑事业部主持建筑师。

3、万江蛟，男，中国国籍，1975年生，地东设计股东、商业地产事业部主持建筑师。

4、揭涌，男，中国国籍，1975年生，地东设计股东、住宅及养老地产事业部主持建筑师。

四、拟投资协议主要内容

1、公司拟出资1.53亿元受让标的公司部分股权并对其进行增资扩股。本次对外投资完成后，公司将持有标的公司51%的股权，标的公司将成为公司的控股子公司。

2、公司将分三期支付投资款，第一期款项将在公司与标的公司及其原股东签订正式投资协议后20日内支付；第二期款项将于标的公司2017年度审计报告正式出具后20日内根据业绩实现情况支付；第三期款项将于标的公司2018年度审计报告正式出具后20日内根据业绩实现情况支付。

3、标的公司原股东对公司就标的公司业绩进行承诺，公司将根据业绩承诺调增或调减投款款。

4、公司对标的公司投资完成后，标的公司设董事会，成员5人，公司推荐3人，其中1人担任董事长及标的公司法定代表人，标的公司原股东推荐2人。董事会为公司的常设管理机构负责决定标的公司日常经营中的重大事项，包括但不限于决定总经理任免及其高管薪酬、对外投资、决定薪酬体系的设定、制订年度计划及预算等。

5、标的公司设总经理1人，由平刚担任，负责标的公司日常经营管理。标的公司的薪酬标准、年度用工计划由标的公司管理层制定，经董事会批准后方可执行。标的公司高管任命、重大管理制度由总经理制定，并向标的公司董事会备案后方可执行。业务人员的招聘、解聘事项由总经理决定。标的公司设财务总监1人，由公司派驻。总经理和财务总监每届任期为三年，任期届满，可以连任。

6、标的公司不设监事会，设监事2人，公司和标的公司各推荐1人，人选均须经全体股东三分之二以上表决权的股东决议通过。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

五、对外投资对上市公司的影响

地东设计主要从事建筑设计、景观规划设计，城市设计等，业务范围覆盖华东、京津、东北、华中和西南等地区。地东设计曾荣获中国建筑传媒奖、中国建筑学会建筑创作奖等奖项。

公司在完成对地东设计的投资后，地东设计成为公司的控股子公司，公司业务范围将进一步扩大至建筑设计、景观规划等领域。公司在进一步完善产业链的同时，也将进一步提升公司的盈利能力。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司经营发展的需要。公司提请投资者注意以下风险：

1、公司尚未与标的公司及其原股东签署正式投资协议，协议的签订存在一定的不确定性；

2、若公司与标的公司及其原股东签署了正式投资协议，标的公司原股东做出的业绩承诺与标的公司实际经营情况或将存在一定的差异，公司将在业绩承诺基础上对其进行投资款的调增或调减；

3、若公司与标的公司及其原股东签署了正式投资协议，标的公司将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生影响。

公司与标的公司及其原股东签署正式投资协议后将对本次投资进行进一步披露，请投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年5月12日