福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2017年第四次
临时会议决议公告
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临2017-022
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2017年第四次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2017年第四次临时会议通知于2017年5月10日以书面文件或邮件形式送达，并于2017年5月12日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行分别申请敞口金额为5,000万元人民币、3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-023）。
（二）审议通过《关于对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯）增资19,993.9825万元，增资后，中诺通讯注册资本将由15,606.0175万元增加到35,600万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资的公告》（公告编号：临2017-024）。
（三）审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》（2017年修订）。
（四）审议通过《关于制定〈福建福日电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2017年5月13日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临2017 - 023
福建福日电子股份有限公司
关于为控股子公司提供连带
责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次本公司为源磊科技向兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行分别申请敞口金额为5,000万元人民币、3,000万元人民币（以下“万元”“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保。截止本公告披露日，本公司累计为源磊科技提供的担保余额为4,753万元
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2017年5月12日，本公司召开第六届董事会2017年第四次临时会议，其中审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行分别申请敞口金额为5,000万元人民币、3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）。
该担保额度在2016年12月16日召开的公司2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2017年度本公司为所属公司提供不超过25亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供25亿元担保范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
源磊科技的注册资本为人民币3,615.3846万元，为本公司控股子公司,本公司持有其60%股份。源磊科技注册地址为深圳市宝安区松岗街潭头社区第四工业区A15栋；法定代表人为许政声，经营范围为LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。
截止2016年12月31日，源磊科技经审计的总资产为43,021.79万元，净资产为18,919.88万元，负债总额为24,101.91万元，2016年度实现营业总收入为37,946.62万元，净利润为4,148.94万元。
截止2017年3月31日，源磊科技的总资产为45,501.68万元，净资产为19,541.94万元，负债总额为25,959.74万元，2017年第一季度实现营业总收入为8,875.72万元，净利润为622.06万元。
少数股东冯云龙先生、颜磊先生、颜海红女士已按其持股比例出具担保函。
三、董事会意见
本次为源磊科技申请的综合授信额度提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。源磊科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年5月12日，本公司及子公司为源磊科技提供的担保总额为15,000万元，担保余额为4,753万元；本公司对所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供的担保总额为194,800万元，担保余额为68,252.56万元。分别占截止2016年12月31日公司经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的87.63%、30.70%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2017年5月13日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临2017 - 024
福建福日电子股份有限公司关于
对全资子公司深圳市中诺通讯
有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）。
●增资金额：福建福日电子股份有限公司（以下简称“本公司”）将以现金方式向全资子公司中诺通讯增资19,993.9825万元人民币（以下“万元”均指人民币），本次增资后，中诺通讯注册资本将由15,606.0175万元增加到35,600万元。
一、本次增资情况概述
2017年5月12日，本公司召开第六届董事会2017年第四次临时会议，其中审议通过《关于对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对），同意向中诺通讯增资 19,993.9825万元。
本次向中诺通讯增资无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围，中诺通讯仍为本公司全资子公司。本次增资后，中诺通讯注册资本将由15,606.0175万元增加到35,600万元。
二、增资对象的基本情况
（一）企业名称：中诺通讯
（二）注册地址：深证市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505号
（三）法定代表人：卞志航
（四）注册资本：15,606.0175万元
（五）主要经营范围：电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、PDA、对讲机）、计算机软件/硬件、网络终端产品（ADSL、网关）、视频通讯终端产品（GPS、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品（MP4）的生产（不含卫星地面接收设施）、销售及自营进出口，电子设备、微电子器件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；道路普通运输（不含危险货物运输，凭道路运输经营许可证核准范围经营）。
（六）中诺通讯最近一年又一期主要财务数据
截止2016年12月31日，中诺通讯经审计总资产为243,224.27万元，净资产为69,406.36万元，总负债为173,817.91万元；2016年度实现营业总收入为366,816.58万元，净利润为12,576.57万元。
截止2017年3月31日，中诺通讯未经审计总资产为220,976.52万元，净资产为72,049.94万元，总负债为148,926.58万元；2017年第一季度实现营业总收入为104,427.98万元，净利润为2,724.27万元。
三、本次增资的影响
本公司本次对中诺通讯增资是根据其业务发展需求进行的合理规划，对其后续新业务拓展具有重要意义，有助于中诺通讯进一步扩大经营规模、拓宽业务、提高资信评级，降低资产负债率，降低融资成本，从而提升公司的整体业绩水平；本次增资符合公司的战略发展规划，将提高公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2017年5月13日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临2017-025
福建福日电子股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2017年5月12日收到独立董事李晖先生的书面辞呈， 因个人工作原因，李晖先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。李晖先生辞职后将不在公司担任任何职务。
李晖先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 1名， 未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选 人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
李晖先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对李晖先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2017年5月13日
