南京银行股份有限公司
关于2016年年度股东大会的补充公告
证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2017-016
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
关于2016年年度股东大会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017年5月31日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》、《南京银行股份有限公司章程》等规定，因选举公司非独立董事、独立董事及股东监事、外部监事时采取累积投票制，为方便A股股东投票，公司现对2017年5月10日披露的《南京银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》之附件1“授权委托书”中有关累积投票议案的投票表格内容进行补充修订。
三、 除了上述补充事项外，于 2017年5月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月31日 14点 00分
召开地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月31日
至2017年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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注：1、前述“议案16”应以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2017年5月15日
附件：授权委托书
授权委托书
南京银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月31日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在您认为合适的栏（“同意”、“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、累积投票议案的投票方式请参见 2017 年5月10日披露的原股东大会通知之附件2。
