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2017年

5月16日

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天津创业环保集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会、
2017年第一次A股类别股东大会、
2017年第一次H股类别
股东大会的通知

2017-05-16 来源:上海证券报

证券代码:600874 证券简称:创业环保 公告编号:临2017-033

天津创业环保集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会、

2017年第一次A股类别股东大会、

2017年第一次H股类别

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●现场会议召开时间:2017年7月3日

●网络投票时间:2017年7月3日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港交易所网站(http://www.hkex.com.hk)刊发的日期为2017年5月16日的“2017年第二次临时股东大会通告和2017年第一次H股类别股东大会通告”

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、 2017年第一次H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年7月3日 14点00分

召开地点:天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年7月3日

至2017年7月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

参加网络投票的A股股东在公司2017年第二次临时股东大会上投票,将视同在公司2017年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2017年第二次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东大会上进行表决。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)2017年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型如下:

(二)2017年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:

(三)2017年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,相关公告于2017年4月25日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露,上述议案的具体内容详见公司2017年5月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)另行刊发的《2017年第二次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案:2017年第二次临时股东大会议案2、3、4、6。

3、 对中小投资者单独计票的议案:2017年第二次临时股东大会议案2、3、4、6。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法:

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(需加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(需加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场会议出席登记时间:

2017年6月12日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

3、现场会议出席登记地点:

天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼本公司董事会办公室。

六、 其他事项

本次股东大会联系方式如下:

本公司办公地址:天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦

邮编:300381

联系人姓名:牛波 郭凤先

联系部门:董事会办公室

电话:86-22-23930128

传真:86-22-23930126

电子邮箱:tjcep@tjcep.com

提醒各位股东注意,预期本次股东大会会议需时半天,往返交通费及食宿自理。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2017年5月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

天津创业环保集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年7月3日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、 2017年第一次H股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人股东帐户号:

(一)2017年第二次临时股东大会审议议案:

(二)2017年第一次A股类别股东大会审议议案:

(三)2017年第一次H股类别股东大会审议议案:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600874 股票简称:创业环保 公告编号:临2017-032

天津创业环保集团股份有限公司

A股股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司A股股票于 2017 年 5月11日、5月12日、5月15日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司核查,并向公司控股股东及实际控制人发函确认,不存在涉及公司的应披露未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)A股股票于2017 年5月11日、5月12日、5月15日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司A股股票异常波动,本公司对有关事项进行了核查,并向控股股东及实际控制人发函查证,现将有关情况说明如下:

(一)经公司自查,目前公司生产经营活动正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

(二)经公司自查和征询公司控股股东及实际控制人,除本公司于2016年9月9日对外发布的关于公司非公开发行A股股票的相关事宜和2017年4月25日对外发布的关于公司非公开发行A股股票方案修订的相关事宜(具体内容详见 2016 年9月9日和2017年4月25日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》的相关公告)外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项,未有正在筹划涉及公司的并购重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2017年5月16日