苏宁云商集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-044
苏宁云商集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2017年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2016年年度股东大会的通知》；
公司于2017年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于增加2016年年度股东大会临时提案暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告》，2017年4月27日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人张近东先生书面提交的《关于提请苏宁云商集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司将《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》作为新增提案，提交公司2016年年度股东大会审议。
2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年5月15日（星期一）下午14:00；
网络投票时间：2017年5月14日-2017年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长张近东先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计63人，代表有表决权的股份数6,373,880,221股，占公司股本总额的68.46%,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计25人，代表有表决权的股份数4,506,051,032股，占公司股本总额的48.40%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共24人，代表有表决权股份数为383,432,072股，占公司股本总额的4.12%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计38人，代表有表决权的股份数1,867,829,189股，占公司股本总额的20.06％,其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共37人，代表有表决权股份数为6,752,262股，占公司股本总额的0.07%。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会，董事任峻先生、董事张彧女士、董事杨光先生因公务安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、宋玮昊律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案内容，其中议案12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案具体表决结果如下：
议案1.00 《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意6,372,864,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.984072%；反对1,014,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.015924%；弃权300股，占出席会议所有股东所持股份的0.000005%。
中小股东总表决情况：
同意389,169,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.7398%；反对1,014,945股，占出席会议中小股东所持股份的0.2601%；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。
议案2.00 《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意6,372,864,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.984072%；反对1,013,745股，占出席会议所有股东所持股份的0.015905%；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.000024%。
中小股东总表决情况：
同意389,169,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.7398%；反对1,013,745股，占出席会议中小股东所持股份的0.2598%；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%。
议案3.00 《2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意6,372,864,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.984072%；反对745,545股，占出席会议所有股东所持股份的0.011697%；弃权269,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.004231%。
中小股东总表决情况：
同意389,169,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.7398%；反对745,545股，占出席会议中小股东所持股份的0.1911%；弃权269,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0691%。
议案4.00 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
总表决情况：
同意6,372,864,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.984072%；反对745,545股，占出席会议所有股东所持股份的0.011697%；弃权269,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.004231%。
中小股东总表决情况：
同意389,169,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.7398%；反对745,545股，占出席会议中小股东所持股份的0.1911%；弃权269,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0691%。
议案5.00 《2016年度利润分配预案》
总表决情况：
同意6,372,826,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.983463%；反对782,045股，占出席会议所有股东所持股份的0.012270%；弃权272,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.004267%。
中小股东总表决情况：
同意389,130,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.7299%；反对782,045股，占出席会议中小股东所持股份的0.2004%；弃权272,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0697%。
议案6.00 《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意6,372,864,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.984072%；反对745,545股，占出席会议所有股东所持股份的0.011697%；弃权269,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.004231%。
中小股东总表决情况：
同意389,169,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.7398%；反对745,545股，占出席会议中小股东所持股份的0.1911%；弃权269,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0691%。
议案7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意6,372,890,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.984470%；反对720,145股，占出席会议所有股东所持股份的0.011298%；弃权269,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.004231%。
中小股东总表决情况：
同意389,194,489股，占出席会议中小股东所持股份的99.7463%；反对720,145股，占出席会议中小股东所持股份的0.1846%；弃权269,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0691%。
议案8.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意6,370,793,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.951564%；反对2,817,521股，占出席会议所有股东所持股份的0.044204%；弃权269,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.004231%。
中小股东总表决情况：
同意387,097,113股，占出席会议中小股东所持股份的99.2088%；反对2,817,521股，占出席会议中小股东所持股份的0.7221%；弃权269,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0691%。
议案9.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意6,372,864,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.984072%；反对745,545股，占出席会议所有股东所持股份的0.011697%；弃权269,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.004231%。
中小股东总表决情况：
同意389,169,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.7398%；反对745,545股，占出席会议中小股东所持股份的0.1911%；弃权269,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0691%。
议案10.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
总表决情况：
同意6,370,968,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.954313%；反对2,642,321股，占出席会议所有股东所持股份的0.041455%；弃权269,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.004231%。
中小股东总表决情况：
同意387,272,313股，占出席会议中小股东所持股份的99.2537%；反对2,642,321股，占出席会议中小股东所持股份的0.6772%；弃权269,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0691%。
议案11.00 《关于增加公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意6,373,065,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.987219%；反对544,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.008550%；弃权269,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.004231%。
中小股东总表决情况：
同意389,369,689股，占出席会议中小股东所持股份的99.7912%；反对544,945股，占出席会议中小股东所持股份的0.1397%；弃权269,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0691%。
议案12.00 《关于修改公司〈章程〉的议案》
总表决情况：
同意6,373,065,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.987219%；反对544,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.008550%；弃权269,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.004231%。
中小股东总表决情况：
同意389,369,689股，占出席会议中小股东所持股份的99.7912%；反对544,945股，占出席会议中小股东所持股份的0.1397%；弃权269,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0691%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、宋玮昊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2017年5月16日
