浪潮电子信息产业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-041

浪潮电子信息产业股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间：2017年5月16日下午14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日15:00 至2017年5月16日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

5、主持人：张磊董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共107人，代表股份427,178,781股，占上市公司总股份的42.7485％。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）8人，代表股份409,527,449股，占上市公司总股份的40.9821％；通过网络投票表决的股东共99人，代表股份17,651,332股，占上市公司总股份的1.7664％。

四、议案审议和表决情况

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意425,548,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.6183％；反对1,468,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3438％；弃权161,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,802,781股，占出席会议中小股东所持股份的91.1551％；反对1,468,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.9677％；弃权161,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8772％。

表决结果：通过。

2、审议《独立董事2016年度述职报告》；

表决结果：同意425,548,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.6184％；反对1,456,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3410％；弃权173,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0406％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,803,181股，占出席会议中小股东所持股份的91.1573％；反对1,456,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.9015％；弃权173,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9412％。

表决结果：通过。

3、审议《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：同意425,597,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.6298％；反对1,387,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3249％；弃权193,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0453％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,851,881股，占出席会议中小股东所持股份的91.4214％；反对1,387,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.5288％；弃权193,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0497％。

表决结果：通过。

4、审议《公司2016年度报告及摘要》；

表决结果：同意425,590,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.6281％；反对1,472,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3448％；弃权116,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,844,481股，占出席会议中小股东所持股份的91.3813％；反对1,472,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.9894％；弃权116,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6293％。

表决结果：通过。

5、审议《公司2016年度财务决算方案》；

表决结果：同意425,499,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.6069％；反对1,554,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3639％；弃权124,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,753,981股，占出席会议中小股东所持股份的90.8903％；反对1,554,600股，占出席会议中小股东所持股份的8.4337％；弃权124,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6760％。

表决结果：通过。

6、审议《公司2016年度利润分配预案》；

表决结果：同意425,540,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.6164％；反对1,515,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3548％；弃权122,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,794,581股，占出席会议中小股东所持股份的91.1106％；反对1,515,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.2232％；弃权122,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6662％。

表决结果：通过。

7、审议《关于增补2016年度日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）；

表决结果：同意16,732,081股，占出席会议非关联股东所持股份的90.7715％；反对1,596,900股，占出席会议非关联股东所持股份的8.6632％；弃权104,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.5653％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,732,081股，占出席会议中小股东所持股份的90.7715％；反对1,596,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.6632％；弃权104,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5653％。

表决结果：通过。

8、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》（关联股东回避表决）；

表决结果：同意16,806,081股，占出席会议非关联股东所持股份的91.1730％；反对1,502,900股，占出席会议非关联股东所持股份的8.1532％；弃权124,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.6738％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,806,081股，占出席会议中小股东所持股份的91.1730％；反对1,502,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.1532％；弃权124,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6738％。

表决结果：通过。

9、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构及支付财务审计机构2016年度报酬的议案》；

表决结果：同意425,589,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.6280％；反对1,399,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3277％；弃权189,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,843,981股，占出席会议中小股东所持股份的91.3786％；反对1,399,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.5934％；弃权189,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0280％。

表决结果：通过。

10、审议《关于续聘公司2017年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2016年度报酬的议案》；

表决结果：同意425,588,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.6277％；反对1,400,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3279％；弃权189,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,842,981股，占出席会议中小股东所持股份的91.3732％；反对1,400,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.5988％；弃权189,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0280％。

表决结果：通过。

11、审议《关于计提坏账准备的议案》（关联股东回避表决）；

表决结果：同意16,680,581股，占出席会议非关联股东所持股份的90.4921％；反对1,703,900股，占出席会议非关联股东所持股份的9.2437％；弃权48,700股，占出席会议非关联股东所持股份的0.2642％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,680,581股，占出席会议中小股东所持股份的90.4921％；反对1,703,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.2437％；弃权48,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2642％。

表决结果：通过。

12、审议《关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的议案》；

表决结果：同意425,520,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.6117％；反对1,469,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3440％；弃权189,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0443％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,774,481股，占出席会议中小股东所持股份的91.0016％；反对1,469,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.9726％；弃权189,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0259％。

表决结果：通过。

13、审议《关于增加银行业务相关授权的议案》；

表决结果：同意425,492,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.6053％；反对1,496,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3503％；弃权189,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,747,081股，占出席会议中小股东所持股份的90.8529％；反对1,496,600股，占出席会议中小股东所持股份的8.1191％；弃权189,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0280％。

表决结果：通过。

14、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意425,476,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.6015％；反对1,506,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3526％；弃权195,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0459％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,731,081股，占出席会议中小股东所持股份的90.7661％；反对1,506,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.1711％；弃权195,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0628％。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2.律师姓名：王海青、陈朋朋

3.结论性意见：本所律师认为，公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2016年度股东大会的人员资格合法有效；公司2016年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1.公司2016年度股东大会决议；

2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日