广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2016年年度股东大会
决议公告
证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：2017-019
债券简称：PR星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2016年年度股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长莫仕文先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于2016年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司银行贷款和资产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
■
2、 关于董事会换届选举的议案（独立董事）
■
3、 关于监事会换届选举的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东中信协诚律师事务所。
律师：杨彬、区炜俊
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议议案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和星湖科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2017年5月17日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2017-020
债券简称：PR星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第一次会议的通知及相关会议资料于2017年5月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2017年5月16日以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由召集人莫仕文先生主持，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》
选举莫仕文为公司董事长；选举陈武、罗宁为公司副董事长。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于第九届董事会各专门委员会组成的议案》
1、董事会战略委员会：
委员：莫仕文、陈武、罗宁、徐勇、赵谋明；主任委员：莫仕文；
2、董事会审计委员会：
委员：梁烽、徐勇、赵谋明、罗宁、黎伟宁；主任委员：梁烽；
3、董事会提名委员会：
委员：徐勇、莫仕文、陈武、梁烽、赵谋明；主任委员：徐勇；
4、董事会薪酬与考核委员会：
委员：赵谋明、莫仕文、梁烽、徐勇、黎伟宁；主任委员：赵谋明。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
聘任钟济祥为公司董事会秘书，刘欣欣为证券事务代表。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案》
聘任陈武为公司总经理，聘任黄励坚、郑明英为公司副总经理，聘任朱华为公司财务总监。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅总经理、董事会秘书及其他高级管理人员候选人的个人履历，不存在《公司法》第147条规定的不能担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
（五）审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》（详见同日的临2017-022《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》）。
本议案由8名非关联董事进行表决，关联董事回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》（详见同日的临2017-023《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会
2017年5月17日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2017-021
债券简称：PR星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司监事会九届一次会议于2017年5月16日在公司会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人。会议由召集人雷正刚先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致表决通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，
选举雷正刚先生为公司第九届监事会主席。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2017年5月17日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2017-022
债券简称：PR星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于开展售后回租融资租赁
业务及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“星湖科技”或“公司”）与同一关联人进行的交易累计次数为1次，累计交易金额为1亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.32%；公司未与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
公司拟以生物工程基地的淀粉糖生产线设备与金沃国际融资租赁有限公司（以下简称“金沃国际”）开展融资租赁业务，租赁方式为售后回租，融资金额为人民币1亿元，期限3年。该笔融资所得款项主要用于公司补充流动资金和偿还到期公司债券本息。
租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用标的设备，并按约定向金沃国际支付租金和费用，租赁期满，公司以人民币100元的价格留购租赁物。
公司的控股股东广东省广新控股集团有限公司及其一致行动人共持有金沃国际90.16%的股权（其中：广东省广新控股集团有限公司持股34%，广新控股有限公司持股25%，国义招标股份有限公司持股31.16%），为其控股股东。本次交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至本公告日，公司的控股股东广东省广新控股集团有限公司及其一致行动人共持有金沃国际90.16%的股权，为其控股股东。
（二）关联人基本情况
公司名称：金沃国际融资租赁有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼1510房
法定代表人：詹国伟
注册资本：3亿元人民币
成立日期：2013年6月5日
社会信用代码：91440300069259029D
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；融资租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
名称：公司正在使用的淀粉糖生产线设备，设备原值1.1亿元人民币。
权属：归属公司所有。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司拟与金沃国际签署《融资租赁合同》，具体内容如下：
融资总金额：人民币10000万元；
融资期限：3年；
租赁年利率：5.3%；
咨询手续费：一次性支付融资额的3.4%即340万元；
租金的支付方式：分36期逐月支付；
保证金：零保证金。
五、该关联交易对公司的影响
1、本次拟进行的融资租赁业务不影响公司生产设备的正常使用，不涉及公司人员安排、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
2、通过本次融资租赁业务，将盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，有利于缓解公司流动资金压力，提升运营能力，进一步推动公司经营业务的发展，对公司本年度及未来年度的损益情况无重大影响。
六、履行的审议程序
2017年5月16日，公司董事会审计委员会召开会议，会议审议并同意将本次关联交易有关议案提交董事会审议。2017年5月16日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了本次关联交易有关议案，由8名非关联董事进行表决，关联董事回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会认为：本次拟开展的融资租赁业务有利于公司增加融资渠道，优化负债结构，进一步盘活资产，缓解公司流动资金压力，同意提交董事会审议。
本次关联交易在提交公司董事会审议前，已获得参与表决的全体独立董事对本次议案的事前认可。董事会审议本次议案时，参与表决的全体独立董事发表独立意见认为：公司以生物工程基地的淀粉糖生产线设备与金沃国际开展售后回租融资租赁业务，有利于提高公司资产使用效率，拓宽融资渠道，进一步盘活资产，缓解公司流动资金压力，提高公司运营能力。本次拟开展的融资租赁业务不会影响公司的正常运营,不涉及公司人员安排、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次拟进行的融资租赁业务涉及关联交易，公司遵循了公平、合理的原则，符合相关法律法规的规定；公司关联董事回避了关联事项的表决，董事会表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本次交联交易尚需经公司股东大会审议通过。
十一、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2017年5月17日
证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：2017-023
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月6日14 点30 分
召开地点：广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月6日
至2017年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案业经公司第九届董事会第一次会议审议通过，详见公司临2017-020号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：广东省广新控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
（三）异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。
（四）参会登记时间：2017年6月2日9：00-11：30，15：00-17：00。
（五）参会登记地点：广东省肇庆市工农北路67号星湖科技证券事务部。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
电话：0758-2291130，传真：0758-2239449。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2017年5月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
