唐人神集团股份有限公司关于
控股股东参与投资设立基金的公告
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-069
唐人神集团股份有限公司关于
控股股东参与投资设立基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）于2017年5月16日与深圳天图资本管理中心（有限合伙）（以下简称“天图”）、深圳市引导基金投资有限公司（以下简称“深圳市引导基金”）、深圳市福田引导基金投资有限公司（以下简称“福田引导基金”）及陈书智、袁毅、奚小菊、燕琳签署了《深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
唐人神控股拟用自有资金5,000万元与天图、深圳市引导基金、福田引导基金及陈书智、袁毅、奚小菊、燕琳共同投资设立创业投资基金，即深圳市福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“合伙企业”），从事创业投资、创业投资管理及其它与创业投资相关的活动，促进新兴产业的发展。合伙企业投资集中于大消费领域，主要投资创新消费品企业和大食品（含肉品）企业。
二、合伙企业的主要情况
1、名称：深圳市福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记机关核准的为准）。
2、经营场所：深证市福田区沙头街道办深南路（泰然）车公庙工业区201栋7层东7H13（最终以工商登记机关核准的为准）。
3、合伙企业的目的：在经营范围内从事创业投资、创业投资管理及其它与创业投资相关的活动，促进新兴产业的发展，并实现全体合伙人利益最大化。
4、投资方式：合伙企业的投资方式为股权投资，通过认购增资或以股权受让方式向被投资企业进行投资，以取得被投资企业相应比例的股权。
5、经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询等。（具体经营范围以相关机关核准为准）（最终以工商登记机关核准的为准）。
6、存续期限：合伙企业的存续期限为[陆]（6）年（“存续期”），自成立日起计算，其中投资期为[肆]（4）年，回收期为[贰]（2）年。经合伙人大会同意，合伙企业可以延长存续期，但不得使合伙企业的存续期超过[捌]（8）年。
7、组织形式：合伙企业的组织形式为有限合伙企业，合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
8、出资比例： 全体合伙人的认缴出资总额（“认缴出资总额”）为[伍亿]元人民币（RMB 500,000,000），出资方式均为货币。各合伙人认缴出资额如下表所示：
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9、缴附期限：各合伙人认缴的出资额根据普通合伙人书面缴付出资通知分贰次缴付，缴付比例分别为百分之六十（60%）:百分之四十（40%）。首期出资应在合伙企业完成成立，普通合伙人通知后[拾]（10）日内缴付，缴付额为其认缴出资额的60%即[叁](3)亿；第二期出资应在合伙企业资金剩余不足[陆仟]（6000）万，普通合伙人通知后[叁拾]（30）日内履行，缴付额为认缴出资额的40%即[贰](2)亿。全部认缴出资额应在本协议规定的投资期内缴清，投资期过后，如有剩余未缴付出资，不再缴付。
10、投资期限：存续期的第[壹]（1）年至第[肆]（4）为合伙企业的投资期限（“投资期”）。投资期届满后，合伙企业剩余的存续期为回收期，回收期内合伙企业不得再进行对外投资。
三、协议各方基本情况
（一）湖南唐人神控股投资股份有限公司
1、注册号：430200000022077
2、住所：株洲市天元区黄河北路689号湘银星城1、2栋101、201室
3、法定代表人：刘宏
4、注册资本：3963.2929万
5、公司类型：股份有限公司
6、经营范围：对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询；饲料、肉类原料贸易。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、成立日期：2002年12月30日
8、与公司的关系：唐人神控股为公司的控股股东。
（二）深圳天图资本管理中心（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91440300595686864H
2、主要经营场所：深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场B栋2201
3、执行事务合伙人：深圳天图兴诚投资管理有限公司（委派代表：王永华）
4、公司类型：有限合伙企业
5、经营范围：受托资产管理；投资咨询；股权投资；投资管理（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）。
6、成立日期：2012年04月18日
7、股权结构：
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8、与公司的关系：天图与公司、唐人神控股不存在关联关系。
9、天图作为私募投资基金管理人已在基金业协会完成备案登记。
（三）深圳市引导基金投资有限公司
1、统一社会信用代码：91440300349980099T
2、住所：深圳市福田区福田街道益田路5055号信息枢纽大厦23层
3、法定代表人：倪泽望
4、注册资本：2000000.0000万
5、公司类型：有限责任公司(国有独资)
6、经营范围：股权投资母基金业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；股权投资、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。
7、成立日期：2015年08月21日
8、与公司的关系：深圳市引导基金与公司、唐人神控股不存在关联关系。
（四）深圳市福田引导基金投资有限公司
1、统一社会信用代码：91440300356420823J
2、住所：深圳市福田区南园街道上步南路锦峰大厦写字楼27楼
3、法定代表人：王仕生
4、注册资本：250000.0000万
5、公司类型：有限责任公司(国有独资)
6、经营范围：股权投资母基金业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；股权投资、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。
7、成立日期：2015年08月31日
8、与公司的关系：福田引导基金与公司、唐人神控股不存在关联关系。
（五）陈书智
中国公民，身份证号码为4201111963********，与公司、唐人神控股不存在关联关系。
（六）袁毅
中国公民，身份证号码为4302041960********，与公司、唐人神控股不存在关联关系。
（七）奚小菊
中国公民，身份证号码为3205241975********，与公司、唐人神控股不存在关联关系。
（八）燕琳
中国公民，身份证号码为6127281981********，与公司、唐人神控股不存在关联关系。
四、对公司的影响
唐人神控股与天图签署《合伙协议》，同时公司与深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）签署《战略合作框架协议》，并达成战略合作，将充分发挥各自优势，结合公司在生猪产业行业的品牌优势、经验积淀与天图投资优秀的消费品行业品牌发掘能力和投资能力，以及本次成立的基金，有利于构建和完善公司投资体系和产业并购能力。本次成立基金将对公司肉品业务在全国市场的拓展带来积极影响，能有效降低和分散公司在战略转型、项目判断上的风险，加快在大食品（含肉品）产业并购项目的培育与孵化，加快公司的大食品战略落地。
五、风险提示
1、基金设立过程中存在不确定性因素，导致基金存在未能按照预期成功设立的风险。
2、由于基金尚处于筹备期，面临政策风险、项目选择风险、项目退出风险等，存在一定不确定性，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资收益不达预期的风险。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-070
唐人神集团股份有限公司关于
签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本框架协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体事项以正式签订的协议为准。
二、本框架协议及相关正式协议的实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序。
三、本框架协议内容不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、签订《战略合作框架协议》的基本情况
1、协议签订的基本情况
2017年5月16日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）与深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）签署《战略合作框架协议》，本着互利互惠、友好协商、相互促进、共同发展的原则，双方同意在大食品、大消费等领域建立全面业务合作关系。
2、协议对方的基本情况
（1）名称：深圳市天图投资管理股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91440300550328086D
（3）住所：深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场B栋2201(入驻深圳天图资本管理中心（有限合伙）
（4）法定代表人：王永华
（5）公司类型：股份有限公司
（6）经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）;股权投资、投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
（7）成立日期：2010年01月11日
（8）股权架构：
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（9）与公司的关系：天图投资与公司不存在关联关系。
二、 协议的主要内容
（一）协议签署方：
甲方：唐人神集团股份有限公司
乙方：深圳市天图投资管理股份有限公司
（二）协议主要内容
1、建立长效沟通机制，探求多种战略合作方式
甲方目前已完成饲料、养猪、肉类加工等生猪全产业链经营的布局，从产业链布局、各产业板块竞争力提升、人才建设储备、品牌影响力和肉类新产品的开发和领导精力等资源都具备向大食品消费端转型升级发展的条件。
乙方是国内领先的专注于消费品投资的私募股权投资机构，管理资产超过100亿元人民币。迄今为止，乙方已投资了百果园、周黑鸭、江小白、德州扒鸡、八马茶业、小红书、蘑菇街、每天惠、飞贷、慈铭体检、饭扫光等知名消费企业，多数是所在细分行业的领导品牌。
甲方从事肉品行业经营已有22年，鉴于乙方优秀的消费品行业品牌发掘能力和投资能力，双方一致同意围绕甲方既定的战略发展方向开展业务整合等活动，探求多种战略合作方式，实现合作共赢。
2、建立资源、管理、人才共享机制
乙方在投资领域具有多年专业经验，特别是消费品行业的投资实操经验，率先专注于消费品领域的投资，组织全体投研人员进行了系统的研究，并通过不断的投资实践进行验证，从而对消费品企业的成长规律、成长策略、品牌运营、团队能力判断等关键领域建立了领先的理念、知识和经验，形成了乙方的“能力圈”，在投资结构、投资标的、投资人才培育等方面具有较强的经验。
甲方通过与乙方进行战略合作，能够借助乙方专业投资机构的专业资源与专业能力，加强甲方在投资领域的发展能力，实现专业投资机构资源、产业资源和金融资本的良性互动，在一定程度上有效指导甲方投资，培育投资人才，实现甲、乙双方合作互补，资源共享。
3、建立已有投资项目合作并购退出机制
乙方对消费品企业建立了独到理解与深厚的行业资源积累，投资了一批具有广阔发展前景和领先地位的品牌消费品企业，如湖北周黑鸭食品有限公司、山东德州扒鸡股份有限公司、四川高福记食品有限公司（饭扫光下饭菜）、江苏随易信息科技有限公司（食行生鲜）、上海普景信息科技有限（美味不用等）、深圳市百果园实业发展有限公司（百果园连锁水果店）、深圳市每天惠电子商务有限公司（每天惠连锁便利店）、重庆江小白酒业有限公司、深圳市八马茶业连锁有限公司等细分市场领先品牌。
对于乙方已经投资的、有意向对外合作的大食品、大消费类企业，同时与甲方发展战略相契合的企业，甲、乙双方将积极探讨并购方式退出。
4、其他
（1）本合作框架协议仅为双方下一步谈判确定合作原则与范围，具体合作事项及双方权利义务以签订的正式投资协议为准。
（2）本协议一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字并盖章后生效。
三、对公司的影响
中国生猪产业将保持稳定增长态势，但由于资源环境约束趋紧，食品安全关注度提高，迫使整个生猪产业将步入结构性调整与转型升级的关键时期。在此时机，唐人神力求打造“营养美味、安全放心”肉品，坚持中式风味、品牌生鲜、猪血豆腐肉肠、湘菜预制菜、湘品礼包五大产品方向，依托生猪全产业链的竞争优势，逐步转向大消费领域。
此次公司与天图投资达成战略合作，将充分发挥各自优势，结合公司在生猪产业行业的品牌优势、经验积淀与天图投资优秀的消费品行业品牌发掘能力和投资能力以及在行业判断、企业选择、团队执行力甄别等方面的丰富经验，有效降低投资风险，构建和完善投资体系。
本次战略合作将对公司肉品业务在全国市场的拓展带来积极影响，能有效降低和分散公司在战略转型、项目判断上的风险，加快公司的大食品战略落地与转型。
四、风险提示
1、《战略合作框架协议》仅为协议双方经友好协商达成的框架约定，该协议具体的实施内容和进度存在不确定性，合作具体事项以正式签订的合同为准。
2、公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
唐人神集团股份有限公司与深圳市天图投资管理股份有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
