贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会2017年第一次临时会议决议公告

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2017-022

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第三届董事会2017年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第一次临时会议通知于5月10日以电子邮件方式送达全体董事，会议于5月16日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长刘文岚先生主持，经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

审议通过《关于向中国农业发展银行申请网络扶贫贷款的议案》。

董事会同意公司向中国农业发展银行申请网络扶贫贷款，用于2017年度多彩贵州“广电云”户户用工程建设。本次贷款金额为3.2亿元，贷款利率为4.1325%（基准利率下浮5%），贷款期限为12个月。本次向中国农业发展银行申请贷款将由贵州广电传媒集团有限公司提供连带责任保证。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2017年5月16日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2017-023

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关于参加2017年投资者集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2017年5月19日上午9:30-12:00参加由贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通——构建和谐投资者关系”贵州上市公司2016年业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有：公司总经理李巍、财务总监翟海虹、董事会秘书黄宗文、证券事务代表吴狄杰。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2017年5月16日