科达集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-043
科达集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生因公出差未能出席，由半数以上董事推举董事褚明理先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事长刘锋杰先生因公出差未出席本次会议，独立董事张忠先生、潘海东先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2016年年报及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司董事、监事及高管人员2016年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘审计机构并支付2016年度审计机构报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2017年度借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：张亚萍、崔嘉鲲
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
科达集团股份有限公司
2017年5月17日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-044
科达集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事宜
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准科达集团股份有限公司向北京祺创投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]358号），核准公司向北京祺创投资管理中心（有限合伙）、张桔洲等发行47,969,574股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过52,562,569股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2017年4月27日，公司本次发行的93,921,710股股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。
2017年5月16日，公司完成相关工商变更登记手续并取得山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本（股本）由人民币86888.6423万元变更为人民币96280.8133万元。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十七日
