广东世运电路科技股份有限公司
第二届董事会2017年第三次临时会议决议公告

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-002

广东世运电路科技股份有限公司

第二届董事会2017年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示(如适用)：

董事杨振球因出差国外未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017年第三次临时会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2017年5月9日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2017年5月15日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事9人，实际参加8人。其中杨振球董事因出差国外无法参加。其中独立董事周台、朱健明、吴德龙以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了补充完善《公司章程》并办理工商登记的议案

根据公司2015年3月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行A股股票并上市相关事宜的议案》，根据公司股东大会的授权和本次发行上市的具体情况，相应修改上市后的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过100,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

三、上网公告附件（如适用）

独立董事意见。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2017年05 月16 日

报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录（如适用）

注意事项

董事会决议某项议案需要制作专门公告的，须按照相关的公告格式指引单独制作公告。

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-003

广东世运电路科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开第二届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了关于审议补充完善《公司章程》并办理工商登记的议案.

公司于2017年3月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股8880万股，注册资本由31300万元增加至40180万元，并于2017年04月26日在上海证券交易所上市。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2016年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合本次公开发行并上市的实际情况对上市后适用的《公司章程（上市修订草案）》的有关条款修订如下：

■

根据公司于2015年3月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行A股股票并上市相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会，根据证券监督管理机构的审核意见和本次发行并上市的具体情况对《公司章程（上市修订草案）》中的相关条款进行必要的修改和补充，并办理工商变更等相关手续。本次修订无需再提交股东大会审议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2017年05 月 16日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-004

广东世运电路科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过100,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351 号文批准，广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股8880万股人民币普通股（A股），发行价格为15.08元/股，募集资金总额133,910.4万元，扣除发行费用8,161.224万元后，募集资金净额125,749.176万元,2017年4月20日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34号）。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。即确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过100,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下：

1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：公司拟使用不超过100,000万元的闲置募集资金进行低风险保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

5、实施方式：公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

上述理财产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。

6、风险控制措施：

（1） 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

（2） 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3） 公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4） 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5） 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、信息披露：公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

三、审议程序

公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过100,000万元人民币暂时闲置资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事会发表同意的独立意见。

四、专项意见

（一）独立董事独立意见

（1）、在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报；

（2）、公司投资理财的募集资金主要用于安全性高、保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种，公司不会将募集资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险较低，收益相对稳定；

（3）、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；

（4）、公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募投资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

（5）、公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

综上，独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会审核意见

监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定。

（三）保荐机构核查意见

本次以部分闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行等相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见；符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法律法规规定。该募集资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合全体股东利益。因此，保荐机构同意世运电路本次以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2017年 05 月 16 日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-005

广东世运电路科技股份有限公司

第二届监事会2017年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2017年第二次临时会议通知于2017年5月9日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2017年5月15日以现场方式召开，由监事会主席黄其义主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核全体监事一致认为公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定。

三、上网公告附件（如适用）

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2017年 05 月 16 日

报备文件

（一）监事会决议

（二）经监事签字的会议记录（如适用）