金杯电工股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议
决议公告
证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2017-039
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年5月16日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年5月11日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向参股子公司凯捷融资租赁有限公司增资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于向参股子公司凯捷融资租赁有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年5月16日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2017-040
金杯电工股份有限公司
关于向参股子公司凯捷融资租赁
有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、为支持参股子公司凯捷融资租赁有限公司（以下简称“凯捷融资”）经营发展，增强其资本实力，金杯电工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其他四名股东决定对凯捷融资进行增资，其中，公司以自有资金人民币3,700万元认缴凯捷融资新增注册资本人民币3,700万元。本次增次完成后，凯捷融资的注册资本由人民币17,000万元增加至30,000万元，本公司持有凯捷融资股权由5%增加至15.17%，凯捷融资仍为本公司参股公司，不纳入公司合并财务报表范围。
2、公司于2017年5月16日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于向参股子公司凯捷融资租赁有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、黑龙江哈得力商贸集团有限公司
（1）统一社会信用代码：912301027750020601
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：哈尔滨市道里区城乡路365号
（4）法定代表人：王旭东
（5）注册资本：3,000万元
（6）成立日期：2005年5月24日
（7）经营范围：小型车辆维修（一类汽车维修）；机动车辆险、交强险、人身意外伤害险（保险兼业代理业务许可证有效期至2019年07月27日）；汽车销售；经销：汽车配件、建筑材料、电力设备、五金交电、办公用品、计算机软硬件及耗材、服装鞋帽、纺织品，进出口贸易（国家有专项审批的除外）；汽车租赁，汽车销售咨询，二手车咨询、二手车经销，代办汽车落户、提档。
（8）股东名称及出资额、持股比例：
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黑龙江哈得力商贸集团有限公司与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产等方面均不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
2、KAYJET INTERNATIONAL INVESTMENT PTE.LTD
（1）英属维京群岛地区公司注册号码：1758693
（2）住所：英属维京群岛托尔托拉岛罗德城宝秀港毕彭路高万贸易综合大楼3楼08室
（3）法定代表人：王旭东
（4）注册资本：50,000美元
（5）成立日期：2013年2月1日
（6）股东名称及出资额、持股比例：
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KAYJET INTERNATIONAL INVESTMENT PTE.LTD与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产等方面均不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
3、深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）
（1）统一社会信用代码：914403003058979479
（2）企业类型：有限合伙企业
（3）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
（4）注册资本：140,100万元
（5）成立日期：2014年06月10日
（6）经营范围：在国家允许的范围内，以全部自有资金进行股权投资，具体投资方式包括新设企业、向已设立企业投资、接受已设立企业投资者股权转让以及国家法律法规允许的其他方式；为所投资企业提供管理咨询；经审批或登记机关许可的其他相关业务。
（7）股东名称及出资额、持股比例：
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深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产等方面均不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
4、深圳市子栋科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300796627756N
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：深圳市福田区农轩路东海花园一期6栋6E
（4）法定代表人：曲思霖
（5）注册资本：125万元
（6）成立日期：2006年12月26日
（7）经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品、智能产品的技术开发与销售，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）。
（8）股东名称及出资额、持股比例：
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深圳市子栋科技有限公司与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产等方面均不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
5、利泰集团有限公司
（1）统一社会信用代码：9144060070773733XJ
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：佛山市禅城区季华五路10号金融广场23楼
（4）法定代表人：江黎明
（5）注册资本：30,000万元
（6）成立日期：1998年03月12日
（7）经营范围：销售：汽车（含小轿车），二手车，汽车零部件，摩托车零部件，建筑材料，五金工具，家用电器，纺织品，有色金属（不含贵金属），塑料制品，藤制品，化工原料（不含危险品），照明电器，文化用品，电子计算机配件，体育用品及设施，鞋类，机电设备，皮革及制品；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；汽车销售企业管理咨询，汽车市场信息分析、咨询，汽车维修技术咨询，汽车租赁；企业管理咨询；市场开发、经营管理，铺位租赁；机动车辆险兼业代理；广告设计、制作、发布、代理。（以上项目涉及行政许可的凭相关许可证件经营）。
（8）股东名称及出资额、持股比例：
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利泰集团有限公司与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产等方面均不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
6、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司
（1）统一社会信用代码：91540100064687622A
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：拉萨市纳金路城关区经济孵化中心221室
（4）法定代表人：徐琴
（5）注册资本：100万元
（6）成立日期：2013年12月11日
（7）经营范围：投资管理咨询（不含金融和经纪业务）、资产管理咨询、实业投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询。［依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动］
（8）股东名称及出资额、持股比例：
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拉萨鼎金投资管理咨询有限公司与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产等方面均不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：凯捷融资租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91310000094220273P
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路111号4幢A135室
4、法定代表人：王旭东
5、注册资本：17,000万人民币
6、成立日期：2014年06月10日
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。
8、股东名称及出资额、持股比例：
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9、最近一年又一期，凯捷融资主要财务数据(未经审计)如下：
单位：人民币万元
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四、对外投资合同的主要内容
就本次增资事宜，凯捷融资召开董事会，主要内容为：
1、本公司及黑龙江哈得力商贸集团有限公司、KAYJET INTERNATIONAL INVESTMENT PTE.LTD、深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）、利泰集团有限公司共同向凯捷融资增资人民币13,000万元。本次增资完成后，凯捷融资注册资本由人民币17,000万元增至人民币30,000万元。
增资前后各股东出资情况如下：
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2、深圳市子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司放弃本次增资。
3、由原有深圳市子栋科技有限公司委派一名董事，现变更为由本公司委派一名董事，其余委派方和委派人数不变。
五、交易的目的及对公司的影响
本次增资系出于凯捷融资业务发展的需要，有利于其持续发展。
本次增资的资金来源于公司自有资金，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次增资完成后，公司对凯捷融资的直接持股比例由5%增加至15.17%，凯捷融资仍为公司参股公司，不纳入公司合并财务报表范围。
六、备查文件
公司第五届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年5月16日
