浙江众合科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—048
浙江众合科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2017年5月17日（星期三）14：00
互联网投票系统投票时间：2017年5月16日15:00—2017年5月17日15:00
交易系统投票具体时间为：2017年5月17日9:30—11:30，13:00—15:00
2、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层本公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长潘丽春女士
6、股权登记日：2017年5月10日（星期三）
7、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席情况
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9、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开。
（一）审议通过《公司2016年度财务决算报告》
1、表决情况：
经表决，同意124,315,522股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：通过
（二）审议通过《公司2016度利润分配预案》
1、表决情况：
经表决，同意124,315,522股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：通过
（三）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
1、表决情况：
经表决，同意124,315,522股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：通过
上述议案详见2017年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司2016年度董事会工作报告》。
（四）审议通过公司《2016年年度报告》及其摘要
1、表决情况：
经表决，同意124,315,522股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：通过
上述议案详见2017年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2016年年度报告及其摘要。
（五）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
1、表决情况：
经表决，同意124,315,522股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：通过
（六）审议通过《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
浙大网新科技股份有限公司持有本公司50,984,086股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司47,193,000股回避本次表决；
浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司8,500,000股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
1、表决情况：
经表决，同意12,238,436股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：通过
上述议案详见2017年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2017年度日常关联交易预计情况的公告》。
（七）审议通过《关于2017年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》
1、表决情况：
经表决，同意124,315,522股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
上述议案详见2017年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2017年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的公告》。
（八）审议通过《关于2017年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
浙大网新科技股份有限公司持有本公司50,984,086股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司47,193,000股回避本次表决；
浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司8,500,000股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
1、表决情况：
经表决，同意12,238,436股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
上述议案详见2017年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2017年度为浙江众合进出口有限公司提供关联担保的公告》。
（九）审议通过《关于2017年因支持LED节能服务业务继续为相关控股子公司提供专项担保的议案》
1、表决情况：
经表决，同意124,315,522股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
上述议案详见2017年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2017年度因支持LED节能服务业务继续为控股子公司提供专项担保的公告》。
（十）审议通过《关于全资子公司众合投资2017年继续向节能服务业务提供不超过3亿元财务资助额度的议案》
1、表决情况：
经表决，同意124,315,522股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：通过
上述议案详见2017年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司众合投资2017年继续向节能服务业务提供不超过3亿元财务资助额度的公告》。
（十一）审议通过《关于与浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司2017年度关联交易预计情况的议案》
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
浙大网新科技股份有限公司持有本公司50,984,086股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司47,193,000股回避本次表决；
浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司8,500,000股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
1、表决情况：
经表决，同意12,238,436股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：通过
上述议案详见2017年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于与浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司2017年度关联交易预计情况的公告》。
（十二）审议通过《关于更换董事的议案》
1、表决情况：
经表决，同意124,315,522股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：通过
（十三）审议通过《公司在“信托计划”项下承担差额补足义务的议案》
1、表决情况：
经表决，同意124,315,522股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：通过
（十四）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
1、表决情况：
经表决，同意124,315,522股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,083,683股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
2、表决结果：通过
上述议案详见2017年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司2016年度监事会工作报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名： 徐伟民 高佳力
3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2016年度股东大会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2016年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董事会
2017年5月17日
到会董事：
浙江众合科技股份有限公司董事会
2017年5月17日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—049
浙江众合科技股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度股东大会审议通过了《关于更换公司董事的议案》。
近日，公司董事会收到卢西伟先生的书面辞职申请书。因工作变动原因，卢西伟先生请辞所担任的公司董事职务。卢西伟先生辞去公司董事职务后，不再担任公司其他职务。董事会谨对卢西伟先生在任职董事期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
经公司董事会提名委员会提名，第六届董事会第十五次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意唐新亮先生为公司第六届董事会董事，任期自2016年度股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次调整属于公司正常人事职务调整，对公司的正常营运不会产生影响。
公司独立董事对此发表了独立意见：卢西伟先生申请辞去公司董事职务是因其工作变动原因，其辞职程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，辞职程序合法有效，其辞去公司董事职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。因此我们同意卢西伟先生的辞职申请。
经审阅唐新亮先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司管理人员之情形，被提名人具有担任公司管理人员的任职资格。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二○一七年五月十七日
附件：唐新亮简历
唐新亮，男，生于1972年，中国国籍，本科，高级工程师。历任江西省华赣律师事务所律师、萍乡市化工填料有限公司总经理助理、江西科帕克环保化工有限责任公司董事长、萍乡市科环环境工程有限公司董事长、江西科环工业陶瓷有限公司董事长，现任苏州科环环保科技有限公司董事长。
唐新亮先生不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐新亮先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
