天津中新药业集团股份有限公司
2017年第五次董事会决议公告
2017-05-19
来源：上海证券报
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2017-022号
天津中新药业集团股份有限公司
2017年第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2017年5月18日以通讯方式召开了2017年第五次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事7人，董事张建津、马贵中未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了“张建津因长期无法履行公司董事职责，现根据《公司章程》规定，免去张建津公司董事职务的议案”；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了“马贵中因长期无法履行公司董事职责，现根据《公司章程》规定，免去马贵中公司董事职务的议案”。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
以上第一至第二项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2017年5月19日
