天津海泰科技发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临2017-018）
天津海泰科技发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，
现场会议由董事会秘书李刚先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席8人，授权委托1人，董事长宋克新先生因工作原
因未能出席本次会议；
1、 公司在任监事3人，出席3人；
2、 董事会秘书李刚先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2016年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于2017年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于2017年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、 议案名称：《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
19、 议案名称：《关于选举王为民先生担任公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
20、 议案名称：《关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
21、 议案名称：《关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
22、 议案名称：《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
23、 议案名称：《关于选举李林先生担任公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
24、 议案名称：《关于选举宋克新先生担任公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
25、 议案名称：《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
26、 议案名称：《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
27、 议案名称：《关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
28、 议案名称：《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
29、 议案名称：《关于选举于浛女士担任公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津渤海律师事务所
律师：袁莹 李岩
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和
程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津海泰科技发展股份有限公司
2017年5月18日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2017—019）
天津海泰科技发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会后，经第九届董事会全体董事提议，公司于2017年5月18日在公司会议室召开了第九届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事宋克新先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事李刚先生代表出席会议并行驶表决权。公司全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事李刚先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
选举宋克新先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
宋克新先生简历附后。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
选举独立董事尹琳女士、李小平先生、魏莉女士，董事宋克新先生、李林先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中董事宋克新先生为公司董事会战略委员会主席。
三、审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
选举独立董事尹琳女士、李小平先生，董事李刚先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中独立董事尹琳女士为公司董事会审计委员会主席。
四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
选举独立董事尹琳女士、魏莉女士，董事杨烁先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事魏莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主席。
五、审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
选举独立董事李小平先生、魏莉女士，董事宋克新先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中独立董事李小平先生为公司董事会提名委员会主席。
六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意聘任宋克新先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的总经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次总经理人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任总经理具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任宋克新先生担任公司总经理。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意聘任李刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次董事会秘书人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任董事会秘书具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任李刚先生担任公司董事会秘书。
李刚先生简历附后。
八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意聘任杨烁先生、李刚先生、王为民先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次高管人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任杨烁先生、李刚先生、王为民先生担任公司副总经理。
杨烁先生、李刚先生、王为民先生简历附后。
九、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意聘任李刚先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的财务负责人具备相关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次财务负责人的提名、聘任履行了法定程序。所聘任的财务负责人具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任李刚先生担任公司财务负责人。
李刚先生简历附后。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董事会
二零一七年五月十八日
附：
宋克新先生简历：
宋克新先生，1970年出生，硕士研究生。现任公司董事长、总经理。曾任公司第七届、第八届董事长、总经理。历任天津海泰建设开发有限公司执行董事总经理、兼任天津海泰环保科技有限公司董事长，天津海泰建设开发有限公司副总经理。
王为民先生简历：
王为民先生，1969年出生，博士后。现任公司董事、副总经理。曾任公司第七届、第八届董事、副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司管理人员，河北建设集团有限公司总裁助理。
李刚先生简历：
李刚先生，1974年出生，博士研究生。现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。兼任天津海发物业管理有限公司执行董事、总经理。曾任公司第七届、第八届董事、副总经理、董事会秘书。历任天津海泰科技投资管理有限公司副总经理，天津中环天仪股份有限公司监事，天津海泰知识产权服务有限公司执行董事，天津中科理化新材料技术有限公司监事长，天津海泰优点创业投资管理公司董事，天津海泰优点创业投资企业联合管理委员会委员，天津海泰创新投资管理有限公司董事，天津海泰红土股权投资有限公司董事，天津中科遥感信息技术有限公司监事长，天津博和利科技有限公司董事。
杨烁先生简历：
杨烁先生，1972年出生，硕士研究生，中共党员。现任公司副总经理，曾任天津海泰市政绿化有限公司副总经理。
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2017—020）
天津海泰科技发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会后，经第九届监事会全体监事提议，公司于2017年5月18日在公司会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，以举手表决的方式一致通过了如下决议：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
选举孙士柱先生任公司第九届监事会主席。
孙士柱先生简历附后。
附：
孙士柱先生简历
孙士柱，男，51 岁，大学学历，中级审计师，中共党员。现任天津海泰控股集
团有限公司财务管理部副部长。曾在天津审计局第二分局、天津市审计局财金处工
作。历任天津审计局第二分局事业科科员、天津市审计局财金处副主任科员。
天津海泰科技发展股份有限公司
二零一七年五月十八日
