广东松发陶瓷股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-038
广东松发陶瓷股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长林道藩主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书董伟先生出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案
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2、 关于公司监事会换届选举的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的2项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：娄爱东、张狄柠
2、 律师鉴证结论意见：
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广东松发陶瓷股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、 北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
广东松发陶瓷股份有限公司
2017年5月18日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-039
广东松发陶瓷股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议会议通知和材料已于2017年5月10日以专人送达、传真、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年5月18日下午15:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
由全体董事投票表决，选举林道藩先生为公司董事长。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
由公司全体董事投票选举，同意公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：
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表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任林道藩先生为公司总经理。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长林道藩先生提名，聘任董伟先生为公司董事会秘书。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理林道藩先生提名，聘任曾文光先生、张锐浩先生、董伟先生为公司副总经理；聘任陈立元先生为公司财务总监。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
以上人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件：相关人员简介
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2017年5月18日
报备文件
1、 公司第三届董事会第一次会议决议；
2、 公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
附：相关人员简介：
林道藩，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国陶瓷艺术大师、高级工艺美术师职称，中山大学EMBA学历。1980年至1983年，在中国海军陆战队服役；自1985年开始从事陶瓷的生产经营，历任广东松发陶瓷股份有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理。现任广东松发陶瓷股份有限公司董事长兼总经理、潮州市松发陶瓷有限公司和潮州市雅森陶瓷实业有限公司执行董事兼经理，2017年3月至今兼任潮州市民营投资股份有限公司董事。
董 伟，男，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册税务师。1978年至1981年在部队服役；曾先后任职于海南省保亭县税务局、潮州市会计师事务所、广东金曼股份有限公司；2010年加入广东松发陶瓷股份有限公司，任总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书。
曾文光，男，1968年11月出生，中国国籍，广东省陶瓷艺术大师，无境外永久居留权，高中学历。2002年至今担任广东骏晟陶瓷有限公司总经理；2004年起至今任潮州市联骏陶瓷有限公司总经理；2017年3月至今任广东松发陶瓷股份有限公司副总经理；兼任潮州市陶瓷协会副会长。
张锐浩，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。1996年加入潮州市松发陶瓷有限公司，2002年至今，历任广东松发陶瓷股份有限公司经理、副总经理，现任广东松发陶瓷股份有限公司副总经理。
陈立元，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任广东名瑞（集团）股份有限公司财务部主任；2010年加入广东松发陶瓷股份有限公司，现任公司财务总监。
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-040
广东松发陶瓷股份有限公司
第三届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议会议通知和材料已于2017年5月10日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2017年5月18日下午15:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事彭显平先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经与会监事认真讨论，同意选举彭显平先生为公司第三届监事会主席。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2017年5月18日
报备文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
